证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2026—021

大亚圣象家居股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月22日（周三）下午2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15，结束时间为

2026年4月22日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议

室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈建军先生

6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表78人，代表股

份256478939股，占公司有表决权股份总数的46.8542%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254200800

1股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数77人，代表股份2278139股，占

公司有表决权股份总数的0.4162%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，江苏世纪同仁律师事务所

指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.00公司2025年度董事会工作报告

表决情况：同意255983639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8069%；反对444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；

弃权50700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

表决结果：该议案获得通过。

2.00公司2025年年度报告全文及摘要

表决情况：同意255983639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8069%；反对444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；

弃权50700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

表决结果：该议案获得通过。

3.00公司2025年度利润分配预案

表决情况：同意255997139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8121%；反对453700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1769%；

弃权28100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小股东的表决情况：同意1796339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8512％；反对453700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9154％；弃权28100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2335％。

表决结果：该议案获得通过。

4.00关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意255982739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8065%；反对444700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734%；

2弃权51500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，中小股东的表决情况：同意1781939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2191％；反对444700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5203％；弃权51500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2606％。

表决结果：该议案获得通过。

5.00关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

表决情况：同意255824339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7448%；反对619800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2417%；

弃权34800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小股东的表决情况：同意1623539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2660％；反对619800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2064％；弃权34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5276％。

表决结果：该议案获得通过。

6.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意255682139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6893%；反对618800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；

弃权178000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。

其中，中小股东的表决情况：同意1481339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0241％；反对618800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1625％；弃权178000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8134％。

表决结果：该议案获得通过。

7.00关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

方案的议案

表决情况：同意255662939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6818%；反对618800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；

弃权197200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。

其中，中小股东的表决情况：同意1462139股，占出席本次股东会中小股

3东有效表决权股份总数的64.1813％；反对618800股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的27.1625％；弃权197200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6562％。

表决结果：该议案获得通过。

本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：蒋成、赵小雷

3、出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年4月23日

4