大亚圣象家居股份有限公司总裁工作细则

（2025年8月修订）

第一章总则

第一条为进一步规范大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）的

运作，提高总裁工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和其他有关法律、行政法规和

规范性文件的相关规定，特制定本细则。

第二条公司设经营层，在董事会的领导下执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经营层实行总裁负责制。经营层其他人员协助总裁工作，并可根据总裁的委托行使职权。

第二章总裁、副总裁的任免程序

第三条公司设总裁一名，副总裁一名。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者

其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。

第四条公司总裁、副总裁在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中

不得担任除董事、监事外的其他职务。

第五条公司总裁由董事长提名，董事会决定聘任；副总裁由总裁提名，董

事会决定聘任；任何组织和个人不得干预公司总裁、副总裁的正常选聘程序。

总裁主持公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第六条总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第七条公司与总裁、副总裁签订劳务合同或劳动合同，明确双方的权利义务。总裁、副总裁的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。

第八条总裁、副总裁可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章程》的规定以及劳务合同或劳动合同的约定执行。

第三章总裁的任职资格

第九条有下列情况之一的，不得担任公司总裁、副总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，1被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，

自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总裁、副总裁的，该聘任无效。总裁、副总裁在任职期间出现该条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第四章总裁的职权

第十条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）根据有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）根据有关规定，聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第十一条董事会授予总裁的权限范围：

（一）根据董事会授权，公司总裁在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、2债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项符合下列标准的可行使决策权：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的百分之五，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的

百分之五，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近

一个会计年度经审计营业收入的百分之五；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一

个会计年度经审计净利润的百分之五；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产

的百分之五；

6、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五。

上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。

上述对交易标的相关的同一类别交易（除委托理财外），按照连续十二个月累计计算的原则。

关联交易、提供财务资助、对外担保事项按照法律法规以及《公司章程》的规定执行。

（二）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或者处理有关事宜。

超过权限的，须得到董事长的授权，超过董事长授权的，由董事会或者股东会审议并授权执行。

第十二条副总裁的职权：

（一）管理其各自分管部门的工作，对总裁负责；

（二）在职责范围内处理日常经营业务及相关工作；

（三）参加公司总裁办公会议，汇报工作或发表意见；

（四）总裁临时授权的其他工作任务。

第十三条总裁因故暂时不能履行职权时，可临时授权副总裁代行其部分或者全部职权。总裁因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定一名高级管理人员代行其职责。

3第五章总裁的责任和义务

第十四条总裁必须遵守法律、行政法规、《公司章程》和其他规范性文件的规定，执行董事会决议，接受审计委员会的监督。

第十五条总裁应当根据董事会或者审计委员会的要求，及时向董事会或者

审计委员会报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况等。

公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总裁应及时向董事会或者审计委员会报告。总裁应当保证报告内容的真实、准确、完整性。

第十六条总裁应当充分依靠全体员工，调动全体员工的积极性，努力抓好

经营管理，全面完成公司经营管理目标，不断提高公司的综合经济效益，确保公司持续发展，促进公司资产增值。

第十七条总裁应当认真阅读公司的各项财务报告，及时了解公司的业务经营状况。

第十八条《公司章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于总裁。

第十九条除《公司章程》规定或者经股东会、董事会批准外，总裁不得泄

露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务（除非公司已将该信息合法披露）。

非经授权，总裁不得对外披露公司信息。

第二十条总裁行使职权时，应遵守法律、行政法规、《公司章程》、股东

会决议、董事会决议的各项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。但当总裁依照董事会决议或股东会决议具体执行业务，因董事会决议或者股东会决议违反法律、行政法规致使公司遭受损害时，总裁不承担责任。

第二十一条副总裁及其他高级管理人员应当主动、积极、有效地行使总裁

授予其的职权，对分管工作负主要责任。

本细则有关总裁的责任和义务适用于副总裁及其他高级管理人员。

第六章总裁工作机构

第二十二条总裁工作机构按照精简、统一、高效的原则设置。

第二十三条总裁按照董事会确定的基本管理制度和授权范围，制订具体的

管理规章，对公司进行管理。

副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，按总裁授予的职权各司其职，协助总裁开展工作。

4第二十四条公司根据经营活动的需要设置相关部门负责公司的各项经营管理工作。总裁可根据需要提出职能部门设置方案，经董事会批准后执行。

公司各职能部门分别按各自的职能对公司相关事务进行专项管理和协调工作，部门负责人对总裁负责。

第七章总裁办公会议程序和议事规则

第二十五条总裁办公会议制度

（一）总裁办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部

门、各下属公司提交会议审议的事项。总裁办公会议分为例会和临时会议，例会每半年至少召开一次，临时会议根据需要举行。

（二）总裁办公会议由总裁主持召开，如总裁因故不能履行职责或者不履行职责时，由总裁授权副总裁或者其他高级管理人员召集和主持会议。

（三）总裁办公会议参加人员为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。根据需要可邀请董事长、审计委员会召集人参加，总裁可视情况需要决定公司其他有关人员列席会议。

第二十六条总裁办公会议的议事范围

（一）本细则规定的总裁各项职权所涉及的事项；

（二）有关日常生产、经营、管理、发展活动中的重大问题和业务事项；

（三）听取各部门负责人的工作汇报，并就其工作作出评价；

（四）审议法律、法规、《公司章程》规定的或董事会授权的事项；

（五）其他应由公司总裁办公会研究的事项。

第二十七条总裁办公会召开例会的，应当于会议召开前三日通知各参会人员。召开临时会议的，原则上应当于会议召开前半日通知各参会人员。

第二十八条总裁办公会通知和会务由公司总裁办公室负责安排，会议通知

以书面或者电话形式通知全体与会人员。会议通知应说明召开会议的时间、地点及主要议题。

第二十九条总裁办公会议事的表决

（一）参加总裁办公会议人员应对列入会议议案的各项方案展开充分讨论，经充分讨论后由总裁决定；

（二）参加总裁办公会议人员（除列席人员和记录员外）在总裁就某一事项

作出决定前，有客观、准确、真实地向总裁反映情况的义务；

5（三）列席总裁办公会议的人员对总裁办公会讨论的事项，可以充分发表自

己的建议和意见，供总裁办公会议决策时参考；

（四）总裁办公会议应形成书面会议纪要或会议决议。总裁认为有必要行文的，由总裁签发后发文。如果需要提交董事会、股东会审议的，则应按规定提交董事会、股东会审议。

第三十条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保

险制度、决定解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见，有关该方面的重大管理制度和规章应当广泛征求职工的意见。

第三十一条总裁办公会议应就会议情况形成会议纪要，会议纪要应载明以

下事项：会议时间、地点、主持人、参加人员、会议的主要内容等。会议纪要由公司总裁办公室负责保管，保存期应不少于十年。

第三十二条总裁办公会议决议的实施

总裁办公会议一经形成决议，即由总裁组织相关人员贯彻落实，指定专人督办，并将落实情况交总裁办公室汇总，统一向总裁汇报。

第三十三条总裁报告制度

（一）总裁应在公司年度报告披露前，代表经理层向董事会书面报告公司年度经营情况；

（二）董事会或者审计委员会认为必要时，总裁应按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。

第八章附则第三十四条本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本细则与国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第三十五条本细则由公司董事会负责解释和修订。

第三十六条本细则自公司董事会审议通过之日起生效。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025年8月26日

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