证券代码：000911证券简称：广农糖业公告编号：2025-104

广西农投糖业集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开情况

（1）会议召开的时间：

*现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）15:30开始。

*网络投票时间：2025年12月22日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月

22日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长罗应平先生

1（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

2.股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份215358182股，占公司有表决权股份总数的53.7965%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213007681股，占公司有表决权股份总数的53.2094%。

通过网络投票的股东90人，代表股份2350501股，占公司有表决权股份总数的0.5872%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2350501股，占公司有表决权股份总数的0.5872%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份2350501股，占公司有表决权股份总数的0.5872%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：

（1）公司在任董事8人，列席7人，其中董事李金璐先生因公务原因请假；

（2）公司董事会秘书列席了会议；

（3）见证律师列席了会议；

2（4）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2.提案的审议和表决情况

提案1.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁

先生、刘广博先生及汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事。

1.01选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意213009063股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意1382股。

表决结果：罗应平先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.02选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意213014056股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意6375股。

表决结果：刘宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.03选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意213020552股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意12871股。

表决结果：陈宇宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.04选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意213010551股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意2870股。

表决结果：刘广博先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.05选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意213008152股；

3其中出席会议中小股东总表决情况：同意471股。

表决结果：汪剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

提案2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生为第九届董事会独立董事。

公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所已对李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生3人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

2.01选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意：213015651股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意7970股。

表决结果：李坚斌女士当选公司第九届董事会独立董事。

2.02选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意213010556股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意2875股。

表决结果：侯昶先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.03选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意213014084股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意6403股。

表决结果：郭晓龙先生当选公司第九届董事会独立董事。

提案3.00关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案

总表决情况：

同意213504782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

499.1394%；反对1807400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.8393%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意497101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1487%；反对1807400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8942%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9570%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2.律师姓名：刘卓昀、黄夏

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

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