证券代码：000911证券简称：广农糖业公告编号：2025-088

广西农投糖业集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开情况

（1）会议召开的时间：

*现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15:30开始。

*网络投票时间：2025年11月14日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月

14日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长罗应平先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

2.股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份216023387股，占公司有表决权股份总数的53.9627％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213007681股，占公司有表决权股份总数的53.2094％。

通过网络投票的股东153人，代表股份3015706股，占公司有表决权股份总数的0.7533％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份3015706股，占公司有表决权股份总数的0.7533％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份3015706股，占公司有表决权股份总数的0.7533％。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：

（1）公司在任董事8人，列席5人，其中董事李金璐先生、独立董

事梁戈夫先生、独立董事王彦沣女士因公务原因请假；

（2）公司董事会秘书列席了会议；

（3）见证律师列席了会议；

（4）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2.提案的审议和表决情况

提案1.00关于续聘会计师事务所的议案

2总表决情况：

同意213913687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0234％；反对1552400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.7186％；弃权557300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580％。

中小股东总表决情况：

同意906006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0429％；反对1552400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.4772％；弃权557300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4799％。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案2.00关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153052709股）对本议案进行了回避表决。

总表决情况：

同意61033378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9235％；反对1583900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的2.5153％；弃权353400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5612％。

中小股东总表决情况：

同意1078406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7597％；反对1583900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5217％；弃权353400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.7186％。

表决结果：该提案获得表决通过。

3三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2.律师姓名：覃锦、刘卓昀

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年11月15日

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