证券代码：000911证券简称：广农糖业公告编号：2026-013

广西农投糖业集团股份有限公司

关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、广农糖业指广西农投糖业集团股份有限公司

南宁产业投资集团有限责任公司，持有公司14.98%股份，产投集团指为公司第二大股东振宁物业指南宁振宁物业服务有限责任公司统一投资集团指南宁产投统一投资集团有限责任公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司控股子公司预计2026年度将与产投集团控制的企业等发生资产租

赁日常关联交易总额为590.00万元。2025年实际发生日常关联交易总额为

739.47万元（未经审计）。

公司于2026年3月25日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，关联董事刘广博先生已回避表决，非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司需回避表决。

（二）公司2026年度日常关联交易预计情况

单位：不含税、万元

2026年合同签2025年实际

关联交易关联交易的关联交易定关联人订的金额或预发生的金额类别内容价的原则

计的金额（未审计）

1土地、房屋、统一投资市场价590.00685.16设备向关联人

租入资产振宁物业办公室市场价00.61

产投集团办公室市场价035.61接受关联

人提供的振宁物业物业服务市场价018.09劳务

合计590.00739.47

注：公司2025年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：不含税、万元

2025年实际发实际发

2025年实际发生额占生额与

关联交关联交易披露日期及索关联人预计金生的金同类业预计金易类别的内容引

额额（未审务比例额的差计）（%）异(%)

统一投土地、房

820.00685.1667.82-16.44

资屋、设备2024年11月30日，公告编号：

向关联振宁物办公室30.000.610.06-97.972024-079《广人租入业西农投糖业集

资产产投集办公室92.0035.613.52-61.29团股份有限公团司关于与第二

小计942.00721.38大股东南宁振接受关振宁物宁资产经营有

物业服务23.0018.091.14-21.35联人提业限责任公司供的劳2025年度日常

小计23.0018.09务关联交易预计的公告》

合计965.00739.47公司董事会对日常

关联交易实际发生2025年公司日常关联交易中向产投集团、振宁物业租入资产、接受提

情况与预计存在较供劳务实际发生金额低于预计金额，系原租赁合同到期不再续签，减大差异的说明(如少了与关联方相关关联交易所致。

适用)经核查，2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因与客公司独立董事对日

户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常关联交易实际发

常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过生情况与预计存在

预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市较大差异的说明

场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于(如适用))公司的持续稳健发展。

2注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）南宁产投统一投资集团有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：尤志婷

注册资本：人民币69800万元

住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；

住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；技术进出口；进出口代理；企业总部管理；

工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；药品进出口；药品生产；

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目2025年9月30日项目2025年1—9月总资产147646.17营业收入15931.21

净资产114401.22净利润3048.78

2.与上市公司的关联关系统一投资集团是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

统一投资集团与公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

统一投资集团不是失信被执行人。

3三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司控股子公司向产投集团控制的企业租入资产并按市场价格支付租金。

上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司每年与关联方签订协议，协议主要内容包括：

1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。

2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

3.协议价格：根据当地市场价格执行。

4.协议书生效条件：双方签字盖章。

5.结算方式：每季度、半年结算一次或交易完成时。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司控股子公司与关联方预计发生的日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与关联方签订关联交易

原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数的同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2026年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。

4关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事刘广博先生应予回避。

六、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

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