证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-063

广西农投糖业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.现场会议召开时间：2026年08月26日15:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年08月26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的

9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长罗应平先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

7.股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东201人，代表股份216582386股，占公

1司有表决权股份总数的54.1023%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213007681股，占公司有表决权股份总数的53.2094%。

通过网络投票的股东199人，代表股份3574705股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份3574705股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东199人，代表股份3574705股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

8.公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称编码类股数股数股数股数比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）

总表决2148199.116290.75213380.06

关于修订00.0000%

情况9586861%0001%0018%《公司董

1.00事、高级管

通过

理人员薪其中，中酬管理制小股东181150.6162945.5713383.74

00.0000%度》的议案的表决905868%00002%0030%情况

2关于增加总表决6193397.414662.30712990.201530538.2326

与控股股情况577876%2009%0045%2709%东广西农村投资集

2.00团有限公其中，中通过

司2026年小股东197855.3146641.0112993.63

00.0000%

度日常关的表决605502%20060%0039%联交易预情况计的议案

1.本次股东会的议案为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上表决通过。

2.提案2.00属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153052709股）进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2.律师姓名：覃锦、黄夏

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

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