证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2025-052

四川泸天化股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年11月28日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2025年12月9日10时以现场方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事廖廷君、龚正英回避表决。

（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘陈伟先生任公司首席合规官的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于制定<总经理工作细则（指引）>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议

（二）2025年第四次独立董事专门会议决议

（三）董事会审计委员会审核意见特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2025年12月10日