证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2026-044

四川泸天化股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议，会议表决通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文

件和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，董事会同意对第八届董事会部分专门委员会组成人员进行调整。调整后的各专门委员会组成人员如下：

委员会委员会主任委员

战略委员会廖廷君傅利才、简洁、王漫萍、陈茂竹、徐小平、马卫民

薪酬与考核委员会向朝阳王漫萍、马卫民

审计委员会王积慧向朝阳、陈茂竹、徐小平、马卫民

提名委员会马卫民廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2026年8月21日