四川泸天化股份有限公司

2026 年第六次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 10 月

20 日召开 2026 年第六次独立董事专门会议。

二、独立董事专门会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

《关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

九禾股份有限公司为本公司的全资子公司，四川九禾生态肥业有限责任公司为九禾股份有限公司的全资孙公司。九禾股份有限公司为四川九禾生态肥业有限责任公司提供不超过 2.1 亿元连带责任保证担保，目的是为获得四川生态肥业的项目建设资金推动项目建设按期完成，有利于公司化肥业务的良性发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司全资孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

经表决，同意将《关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

提请第八届董事会第二十二次会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民

2026 年 10 月 20 日