证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2025-042

四川泸天化股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月27日15:00

（2）网络投票时间：2025年6月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票

的时间：2025年6月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：廖廷君董事长

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十次会议、

第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共217名，代表有表决权的股份数为919992794股，占公司有表决权的股份总数的58.67%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为

605439790股，占公司有表决权的股份总数的38.61%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共209名，代表有表决权的股份314553004股，占公司有表决权的股份总数的20.06%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

同意反对弃权序表决结议案名称号果票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

2024年度董事

191542309399.5042979000.472718010.03通过

会工作报告

2024年度监事

291542309399.5042979000.472718010.03通过

会工作报告

2024年度内部

3控制自我评价91542479399.5043048000.472632010.03通过

报告

2024年度报告

491540739399.5043290000.472564010.03通过

及摘要

2024年度财务

591540739399.5043290000.472564010.03通过

决算报告

2024年度利润

691540549399.5044328000.481545010.02通过

分配预案

2024年度董事

7长廖廷君先生91542139399.5045524010.49190000.01通过

薪酬的议案

2024年度董事

总经理傅利才

891542139399.5045524010.49190000.01通过

先生薪酬的议案2024年度监事

9会主席简洁女91542139399.5045524010.49190000.01通过

士薪酬的议案

2024年度职工

10监事吕静松先91542099399.5045524010.49194000.01通过

生薪酬的议案

2025年度独立

11董事益智先生91542099399.5045524010.49194000.01通过

津贴的议案

2025年度独立

12董事向朝阳先91542099399.5045524010.49194000.01通过

生津贴的议案

2025年度独立

13董事王积慧女91542099399.5045524010.49194000.01通过

士津贴的议案

2025年度财务

1491548829399.5143385000.471660010.02通过

预算报告关于拟为全资子公司及孙公6193399

1585368809592.7943707000.486.73通过

司提供担保的9议案关于拟购买泸州弘盛化工园

16区运营服务有44571429298.9645301001.011541010.03通过

限公司100%股权的议案关于修订《四川泸天化股份有

1791546169399.5143685000.471626010.02通过限公司章程》的议案关于修订《四川泸天化股份有

18限公司股东大91547029399.5143595000.471630010.02通过会议事规则》的议案关于选举马卫民先生任公司

1991543159399.5043915000.481697010.02通过

独立董事的议案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

同意反对弃权序表决结议案名称号果票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

2024年度董事

122495806698.3435311001.542718010.12通过

会工作报告

2024年度监事

222495806698.3435311001.542718010.12通过

会工作报告

2024年度内部

3控制自我评价22495976698.3435380001.542632010.12通过

报告

2024年度报告

422494236698.3335622001.562564010.11通过

及摘要2024年度财务

522494236698.3335622001.562564010.11通过

决算报告

2024年度利润

622494046698.3336660001.601545010.07通过

分配预案

2024年度董事

7长廖廷君先生22495636698.3437856011.65190000.01通过

薪酬的议案

2024年度董事

总经理傅利才

822495636698.3437856011.65190000.01通过

先生薪酬的议案

2024年度监事

9会主席简洁女22495636698.3437856011.65190000.01通过

士薪酬的议案

2024年度职工

10监事吕静松先22495596698.3437856011.65194000.01通过

生薪酬的议案

2025年度独立

11董事益智先生22495596698.3437856011.65194000.01通过

津贴的议案

2025年度独立

12董事向朝阳先22495596698.3437856011.65194000.01通过

生津贴的议案

2025年度独立

13董事王积慧女22495596698.3437856011.65194000.01通过

士津贴的议案

2025年度财务

1422502326698.3735717001.561660010.07通过

预算报告关于拟为全资子公司及孙公6193399

1516322306871.3536039001.5827.07通过

司提供担保的9议案关于拟购买泸州弘盛化工园

16区运营服务有22446426898.2837633001.651541010.07通过

限公司100%股权的议案关于修订《四川泸天化股份有

1722499666698.3536017001.571626010.07通过限公司章程》的议案关于修订《四川泸天化股份有

18限公司股东大22500526698.3635927001.571630010.07通过会议事规则》的议案关于选举马卫民先生任公司

1922496656698.3536247001.581697010.07通过

独立董事的议案

本次股东会审议的全部议案中，除议案16外，均不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所赵帅和代怡莎律师出席了本次股东会，并就本次股东会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司2024年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司2024年度股东会决议

（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2024年度股东会之法律意见书特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年6月27日