证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2026-028

四川泸天化股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八

届董事会第十九次临时会议，表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提请股东会审议。《董事会议事规则》修订的具体内容对比如下。

修改后条原条目原条款内容修改后的条款内容目

为健全法人治理机制、规为健全法人治理机制、规范和完善四川泸天化股份有限范和完善四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董公司（以下简称“公司”）董

事会议事和决策程序，提高公事会议事和决策程序，提高公司董事会议事的规范运作水平司董事会议事的规范运作水平和决策水平，根据《中华人民和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公共和国公司法》（以下简称《公

第一条第一条司法》）《中华人民共和国证司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）券法》（以下简称《证券法》）

《上市公司治理准则》《上市《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《四川泸公司股东会规则》《四川泸天天化股份有限公司章程》（以化股份有限公司章程》（以下下简称《公司章程》），结合简称《公司章程》），结合实实际，制定本规则。际，制定本规则。

第七条持有1/10以上表决权股第七条持有1/10以上表决权股份份的股东、1/3以上董事或者监的股东、1/3以上董事可以提议事会可以提议召开临时会议。召开临时会议。董事长应当自董事长应当自接到提议后10接到提议后10日内召集和主日内召集和主持临时会议。临持临时会议。临时会议以电话时会议以电话通知、书面通知、通知、书面通知、传真、电子

传真、电子邮件或专人送达的邮件或专人送达的方式于会议方式于会议召开2日前将通知召开2日前将通知送达全体董送达全体董事和监事。事。

董事会会议议题应当由董

事长决定，作为会议通知的附件，与会议通知一并送达全体董事会会议议题应当由董董事。其中，涉及公司重大关事长决定，作为会议通知的附联交易、聘用或解聘会计师事件，与会议通知一并送达全体务所的议题应由二分之一以上董事、监事。其中，涉及公司独立董事同意后，方可提交董重大关联交易、聘用或解聘会事会讨论；涉及管理层收购的

计师事务所的议题应由二分之议题，公司应聘请具有证券期一以上独立董事同意后，方可货从业资格的资产评估机构提

第九条提交董事会讨论；涉及管理层第九条供公司资产评估报告，本次收

收购的议题，公司应聘请具有购应当经董事会非关联董事作证券期货从业资格的资产评估出决议，且取得三分之二以上机构提供公司资产评估报告，独立董事同意后，提交公司股本次收购应当经董事会非关联东会审议。

董事作出决议，且取得三分之董事会会议议题提交董事二以上独立董事同意后，提交长决定应当经以下流程：

公司股东会审议。（一）董事会议案由议题和具体事项内容组成。董事会议题由议案发起部门负责人根据部门职责报部门分管领导后拟定。（有关事项及对应的议案发起部门详见附件2，因附件中未载明事项及对应议案发起

部门发生争议的，由董事会秘书指定议案发起部门）

（二）议题拟定后，由议案发起部门起草议案并依照公司内部管理制度的规定严格履行公司内部前置审批程序。

（三）议案发起部门履行

公司内部前置审批程序后，应当认真填写《董事会议案审批表》（见附件1）并附相关前置审批程序印证材料和与审议事

项密切相关的其他材料，经议案发起部门负责人签字后提交公司法务人员签署合规性审查意见。

（四）公司法务人员签署

合规性审查意见后，议案发起部门应当将《董事会议案审批表》及附属材料提交董事会办公室。

（五）董事会办公室收到议案发起部门提交的《董事会议案审批表》及附属材料后，应当依次经过证券事务代表、董事会办公室负责人的形式审查。形式审查合格后，由董事会办公室负责人提请董事会秘书复核。

（六）董事会秘书复核后，提请董事长决定是否同意提请董事会审议。

因议案发起部门原因导致有关事项不能及时提请董事会审议的，经董事会秘书报请董事长同意后，依照公司管理制度追究相关部门和人员责任。

董事应认真阅读董事会送董事应认真阅读董事会办

达的会议文件和资料，对各项公室送达的会议文件和资料，议案或审议事项充分思考、科对各项议案或审议事项充分思

第十三条学论证、准备意见。出席会议第十三条考、科学论证、准备意见。出

的董事、监事及其他参会人员席会议的董事及其他参会人员

在董事会决议正式披露前，对在董事会决议正式披露前，对会议内容负有保密责任。会议内容负有保密责任。

监事会成员列席董事会会议，如认为有违反法律规定、董事会审计委员会成员及交易所规则或公司章程的行为其他董事会成员如认为有违反

或不宜决策的事项，可单独向法律规定、交易所规则或公司董事长提出口头建议或书面建章程的行为或不宜决策的事议；建议未被采纳，监事仍然

第十四条第十四条项，应当在董事会上发表意见。

认为自己的建议正确并有必市国资委可派人列席公司要，可会后发表书面意见。

董事会会议。公司纪委书记（市市国资委可派人列席公司纪委监委驻公司纪检监察组组董事会会议。公司纪委书记（市长）可列席董事会会议。

纪委监委驻公司纪检监察组组长）可列席董事会会议。本《议事规则》（含两个附件，附件1为《董事会议案本《议事规则》由董事会第二十六

第二十六审批表》、附件2为《董事会条负责解释。条审议事项及议案发起部门对应表》）由董事会负责解释。

除以上内容修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

修订后全文将于2026年第二次临时股东会审议批准后，与《2026年第二次临时股东会决议公告》同日发布。

备查文件

第八届董事会第十九次临时会议决议特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2026年4月29日