证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2026-015

四川泸天化股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第

八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、2026年3月12日召开第八

届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。

本议案尚须提请公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2025年度实现归属于母公司的所有者净利润3178.72万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-102027.47万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-139860.99万元。鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，故2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024至2025年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计

23595637股，回购股份成交总金额为89052211.8元（不含交易费用），占

公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为280.15%。

三、分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

31787194.5821159442.84149866293.51利润（元）合并报表本年度末累计未

-1398609917.96

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

-1020274664.09

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

67604310.31利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额0

（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）公司现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2025年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展，并结合公司实际经营情况，2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、董事会意见第八届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事

会认为：公司2025年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审议。

五、董事会审计委员会意见

第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十八次会议决议

（二）2026年度第二次独立董事专门会议决议特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2026年3月13日