证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2026-022

四川泸天化股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日15:00

（2）网络投票时间：2026年4月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票

的时间：2026年4月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：简洁

董事长廖廷君先生因工作安排冲突无法主持会议，半数以上董事共同推举简洁董事主持会议。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十八次会

议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共404名，代表有表决权的股份数为865690292股，占公司有表决权的股份总数的55.21%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为

616209346股，占公司有表决权的股份总数的39.3%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共396名，代表有表决权的股份249480946股，占公司有表决权的股份总数的15.91%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

同意反对弃权序号议案名称表决结果票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

2025年度董事会工

1.0086198639299.57%34853000.40%2186000.03%通过

作报告

2025年度内部控制

2.0086194109299.57%34469000.40%3023000.03%通过

自我评价报告

2025年度报告及摘

3.0086195199299.57%34745000.40%2638000.03%通过

要

2025年度财务决算

4.0086194379299.57%34553000.40%2912000.03%通过

报告

2025年度利润分配

5.0086196279299.57%34924000.40%2351000.03%通过

预案

2025年度董事长廖

6.00廷君先生薪酬的议86174119299.54%35718000.41%3773000.04%通过

案

2025年度董事、总

7.00经理傅利才先生薪86174609299.54%35496000.41%3946000.05%通过

酬的议案

2026年度财务预算

8.0086174639299.54%35481000.41%3958000.05%通过

报告2026年度独立董事

9.00向朝阳先生津贴的86175839299.55%35480000.41%3839000.04%通过

议案

2026年度独立董事

10.00王积慧女士津贴的86182709299.55%34508000.40%4124000.05%通过

议案

2025年度及2026

11.00年度独立董事马卫86197039299.57%34650000.40%2549000.03%通过

民先生津贴的议案关于计提资产减值

12.0086191779299.56%35166000.41%2559000.03%通过

准备的议案关于拟为全资子公

13.00司及孙公司提供担86011269299.36%44998000.52%10778000.12%通过

保的议案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

同意反对弃权序号议案名称表决结果票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

2025年度董事会工

1.0018105026298.00%34853001.89%2186000.12%通过

作报告

2025年度内部控制

2.0018100496297.97%34469001.87%3023000.16%通过

自我评价报告

2025年度报告及摘

3.0018101586297.98%34745001.88%2638000.14%通过

要

2025年度财务决算

4.0018100766297.97%34553001.87%2912000.16%通过

报告

2025年度利润分配

5.0018102666297.98%34924001.89%2351000.13%通过

预案

2025年度董事长廖

6.00廷君先生薪酬的议18080506297.86%35718001.93%3773000.20%通过

案

2025年度董事、总

7.00经理傅利才先生薪18080996297.87%35496001.92%3946000.21%通过

酬的议案

2026年度财务预算

8.0018081026297.87%35481001.92%3958000.21%通过

报告

2026年度独立董事

9.00向朝阳先生津贴的18082226297.87%35480001.92%3839000.21%通过

议案

2026年度独立董事

10.00王积慧女士津贴的18089096297.91%34508001.87%4124000.22%通过

议案

2025年度及2026

11.00年度独立董事马卫18103426297.99%34650001.88%2549000.14%通过

民先生津贴的议案关于计提资产减值

12.0018098166297.96%35166001.90%2559000.14%通过

准备的议案关于拟为全资子公

13.00司及孙公司提供担17917656296.98%44998002.44%10778000.58%通过

保的议案本次股东会审议的全部议案均不涉及回避表决议案。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和谢晓琦律师出席了本次股东会，并就本次股东会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本

次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司2025年度股东会决议

（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2025年度股东会之法律意见书特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年4月23日