证券简称：泸天化证券代码：000912公告编号：2025-053

四川泸天化股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售商品，接受劳务、租赁或出租资产等，预计2026年发生关联交易总金额约为36200万元。

2025年12月9日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余7名董事通过该议案。该议案已经在独立董事2025年第四次会议审议通过，同意公司2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至10月关联交易关联交关联交易2026年预2024年发关联人31日已发类别易内容定价原则计生金额生金额泸州弘润资产经营有限公商品采按协议定

4000.002896.173002.00

司购价四川盛途供应链管理有限商品采按协议定

采购商品4000.002466.8510296.86公司购价四川泸天化弘旭工程建设商品采按协议定

1000.00305.481808.66

有限公司购价四川泸天化锦塑新材料有商品采按协议定

3000.000.000.00

限公司购价四川泸天化环保科技股份商品采按协议定

200.000.000.00

有限公司购价四川泸天化精正技术检测商品采按协议定

300.000.00165.81

有限公司购价

小计12500.005668.5015273.32

泸天化（集团）有限责任接受劳按协议定

100.0055.7256.80

公司务价四川泸天化环保科技股份接受劳按协议定

2000.001346.39839.48

有限公司务价泸州发展智汇科技有限公接受劳按协议定

200.0040.07130.25

司务价泸州弘润资产经营有限公接受劳按协议定

1000.00560.970.00

司务价泸州泸天化公共设施管理接受劳按协议定

500.00302.98692.87

有限公司务价

接收劳务四川泸天化创新研究院有接受劳按协议定100.0071.7251.13限公司务价四川泸天化弘旭工程建设接受劳按协议定

10000.006873.854781.05

有限公司务价四川泸天化精正技术检测接受劳按协议定

1000.00492.49337.18

有限公司务价四川天宇油脂化学有限公接受劳按协议定

500.00115.28174.18

司务价四川众康检测技术服务有接受劳按协议定

200.00141.530.00

限公司务价

小计15600.0010000.997062.94

泸天化（集团）有限责任租赁资按协议定

4000.003312.674194.49

公司产价向关联人泸州发展建设集团有限公租赁资按协议定

租赁资产400.00177.25326.29司产价

小计4400.003489.924520.79出租资按协议定

向关联人泸州锦天宏发展有限公司800.000.000.00产价出租资产

小计800.000.000.00泸州弘润资产经营有限公商品销按协议定

400.00231.71285.34

司售价四川天宇油脂化学有限公商品销按协议定

销售商品1500.00972.912119.46司售价成都天顺保利新材料有限商品销按协议定

1000.00312.021867.17

责任公司售价小计2900.001516.634271.97

合计36200.0020676.0431129.02

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关实际发联实际发生关联截至2025年生额占交关联交易2025年预额与预计关联人交易10月已发生同类业易定价原则计金额差异内容金额务比例类（%）

（％）别泸州发展能源投资有商品按协议定

0.002000.000.00%-100.00%

限公司采购价泸州弘润资产经营有商品按协议定

2896.174000.0050.84%-27.60%

限公司采购价商四川盛途供应链管理商品按协议定

品2466.8510000.0043.30%-75.33%有限公司采购价采四川天宇油脂化学有商品按协议定

购28.5250.000.50%-42.96%限公司采购价四川泸天化弘旭工程商品按协议定

305.481000.005.36%-69.45%

建设有限公司采购价

小计5697.0217050.00-66.59%

泸天化（集团）有限接受按协议定

433.08300.004.17%44.36%

责任公司劳务价四川泸天化环保科技接受按协议定

1346.39-12.97%100.00%

股份有限公司劳务价泸州发展智汇科技有接受按协议定

40.07500.000.39%-91.99%

限公司劳务价泸州弘润养老服务有接受按协议定

0.00150.000.00%-100.00%

限公司劳务价接泸州弘润资产经营有接受按协议定

560.971500.005.41%-62.60%

收限公司劳务价劳泸州泸天化公共设施接受按协议定

302.981000.002.92%-69.70%

务管理有限公司劳务价泸州泸天化物业管理接受按协议定

0.0050.000.00%-100.00%

有限公司劳务价四川泸天化创新研究接受按协议定

71.72100.000.69%-28.28%

院有限公司劳务价四川泸天化弘旭工程接受按协议定

6873.8510000.0066.23%-31.26%

建设有限公司劳务价四川泸天化精正技术接受按协议定

492.491000.004.75%-50.75%

检测有限公司劳务价四川天宇油脂化学有接受按协议定

115.28400.001.11%-71.18%

限公司劳务价四川众康检测技术服接受按协议定

76.1220.000.73%280.59%

务有限公司劳务价泸州产业发展投资集接受按协议定

50.47300.000.49%-83.18%

团有限公司劳务价泸州医疗投资管理有接受按协议定

14.94-0.14%100.00%

限公司劳务价

小计10378.3515320.00-32.26%

向泸天化（集团）有限租赁按协议定

2935.315000.0094.05%-41.29%

关责任公司资产价联泸州发展建设集团有租赁按协议定

177.25400.005.68%-55.69%

人限公司资产价租泸州发展资产经营管租赁按协议定

8.53-0.27%100.00%

赁理有限公司资产价资

小计3121.095400.00-42.20%产泸州发展建设集团有商品按协议定

0.0020.000.00%-100.00%

限公司销售价泸州弘润资产经营有商品按协议定

231.71400.0014.99%-42.07%

限公司销售价四川泸天化弘旭工程商品按协议定

向8.64200.000.56%-95.68%建设有限公司销售价关四川天宇油脂化学有商品按协议定

联972.912000.0062.95%-51.35%限公司销售价人成都天顺保利新材料商品按协议定

销312.021000.0020.19%-68.80%有限责任公司销售价售四川泸天化智塔科技商品按协议定

商4.45-0.29%100.00%有限公司销售价品四川众康检测技术服商品按协议定

13.35-0.86%100.00%

务有限公司销售价

泸天化（集团）有限商品按协议定

2.55-0.16%100.00%

责任公司销售价

小计1545.613620.00-57.30%

合计20742.0741390.00-49.89%

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况（金额单位：万元）关联方名称法定代表人注册资本主营业务注册地点关联关系

肥料、化工原料、化工产品、合

泸天化（集团）有泸州市江阳区

罗火明113672.01成材料的生产、销售及其生产技控股股东限责任公司龙腾路10号

术开发、咨询、交流、转让、推广服务；工程技术研究和试验发

展、农业科学研究和试验发展；

化工专用设备制造、销售等

投融资业务，非融资担保业务；四川省泸州市泸州产业发展投资产经营管理、资本运营及咨询龙马潭区蜀泸控股股东的

罗火明462737.91资集团有限公司服务，贸易经纪与代理（不含拍大道三段201一致行动人卖）号4栋二单元

1501-1513号

药用辅料（甘油）生产及销售；

危险化学品包装物容器生产、销售。化学原料及化学产品的生四川天宇油脂化产、销售（不含危险化学品）及泸州市纳溪区同一控股股胡水明9000学有限公司相关的技术开发咨询服务；仓储龙人路115号东（不含危险化学品）；机电设备销售；对本企业经营范围的对外进出口贸易。

四川泸天化弘旭四川省泸州市同一控股股

工程建设有限公刘小东4300设备检查、修理、吊装服务等纳溪区5号路东司113号货物进出口；供应链管理服务；

泸州市罗汉街信息咨询服务（不含许可类信息道泸州综合保四川盛途供应链咨询服务）；网络技术服务；计同一控股股刘瑜10000税区盈田标准管理有限公司算机软硬件及辅助设备批发；国东厂房19栋1楼内贸易代理；电力电子元器件销

101号

售等主要关联方最近一期财务数据截止2025年10月31日

单位：万元主要关联方总资产净资产营业收入净利润

泸天化（集团）有限责任公司11035827512394012051777

泸州产业发展投资集团有限公司654437117005082269282-3465四川天宇油脂化学有限公司17844355237391186四川泸天化弘旭工程建设有限公司8753154810314467四川盛途供应链管理有限公司1112951054172957102

（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议

独立董事认为，本次关联交易是基于公司与关联方之间正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，符合《公司法》等相关法律规定和交易所规则的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次临时会议审议。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十六次临时会议决议

（二）2025年第四次独立董事专门会议决议（三）董事会审计委员会审核意见特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2025年12月10日