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证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-040

浙江钱江摩托股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年 10月 8日（星期四）下午

14:30；网络投票时间：2026年 10月 8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有

限公司会议室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法

律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况：

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通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 250875046股，占公司有表决权股份总数的 47.6576%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 245971397股，占公司有表决权股份总数的 46.7261%。通过网络投票的股东 105人，代表股份 4903649股，占公司有表决权股份总数的 0.9315%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 105人，代表股份 4903649股，占公司有表决权股份总数的 0.9315%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 105人，代表股份

4903649股，占公司有表决权股份总数的 0.9315%。

公司全体董事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 250587246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8853%；反对 208100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 79700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0318%。

中小股东总表决情况：

同意 4615849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1309%；反对 208100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2438%；弃权 79700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 1.6253%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

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同意 247095297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4934%；反对 3768049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5020%；弃权 11700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 1123900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.9197%；反对 3768049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8417%；弃权 11700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2386%。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 247096497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4939%；反对 3766849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5015%；弃权 11700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 1125100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.9441%；反对 3766849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8173%；弃权 11700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2386%。

4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意 247090097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4913%；反对 3772449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5037%；弃权 12500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

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同意 1118700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.8136%；反对 3772449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9315%；弃权 12500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2549%。

5、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

总表决情况：

同意 247094497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4931%；反对 3768049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5020%；弃权 12500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 1123100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.9034%；反对 3768049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8417%；弃权 12500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2549%。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 247094997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4933%；反对 3767549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5018%；弃权 12500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 1123600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.9135%；反对 3767549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8315%；弃权 12500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2549%。

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三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所李勤芝律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会决议；

2、本次股东会法律意见书。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年 10月 9日