证券代码：000913证券简称：钱江摩托公告编号：2025-022

浙江钱江摩托股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午

14:30；网络投票时间：2025年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议

室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况：

-1-通过现场和网络投票的股东158人，代表股份270060710股，占公司有表决权股份总数的51.2828％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245971397股，占公司有表决权股份总数的46.7084％。通过网络投票的股东156人，代表股份24089313股，占公司有表决权股份总数的4.5744％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份24089313股，占公司有表决权股份总数的4.5744％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东156人，代表股份24089313股，占公司有表决权股份总数的4.5744％。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意269510730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7963％；反对137900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％；弃权412080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1526％。

中小股东总表决情况：

同意23539333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7169％；反对137900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5725％；弃权412080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.7106％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

-2-同意269526730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对137900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％；弃权396080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1467％。

中小股东总表决情况：

同意23555333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7833％；反对137900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5725％；弃权396080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6442％。

3、审议通过《2024年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意269512920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7972％；反对129710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％；弃权418080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1548％。

中小股东总表决情况：

同意23541523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7260％；反对129710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5385％；弃权418080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.7355％。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意269476620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7837％；反对129710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％；弃权454380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1683％。

中小股东总表决情况：

-3-同意23505223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5753％；反对129710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5385％；弃权454380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.8862％。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意269849200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9217％；反对196110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意23877803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1220％；反对196110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8141％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0639％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意267070686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8928％；反对2400744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8890％；弃权589280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2182％。

中小股东总表决情况：

同意21099289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5878％；反对2400744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.9660％；弃权589280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.4462％。

7、审议通过《关于公司2025年度申请银行授信及融资计划的议案》

-4-总表决情况：

同意269862000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264％；反对173310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0094％。

中小股东总表决情况：

同意23890603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1751％；反对173310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7194％；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1054％。

8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

总表决情况：

同意269921100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483％；反对130210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意23949703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4204％；反对130210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5405％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

9、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意269940300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对111010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0035％。

-5-中小股东总表决情况：

同意23968903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5002％；反对111010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4608％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李青律师、张宝丹律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年5月17日