证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2025-021

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年4月

27日以电子邮件形式发出召开2025年第四次临时会议的通知，并于

2025年4月29日以通讯方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》。

（三）备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年4月30日