证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2025-015

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年4月

7日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于2025年4月

17日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司

2025年第一季度报告》。

2.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，提交公司2024年年度股东会审议。

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财

务审计及内部控制审计机构，费用45万元，其中财务审计37万元，内部控制审计8万元。

本议案提交董事会前，已经第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月13日召

开公司2024年年度股东会。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年4月19日