华特达因:关于召开2025年度股东会的通知公告

证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2026-008

山东华特达因健康股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月15日7.出席对象：

7.1截至2026年5月15日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2本公司董事和高级管理人员及聘请的律师。

8.会议地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2025年度财务决算报告非累积投票提案√

公司2025年度利润分配预案及资本公积金

2.00非累积投票提案√

转增股本预案

3.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

4.00公司2025年年度报告非累积投票提案√

5.00关于聘请2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√制度》的议案

7.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1-8项议案为普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见2026年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。3.特别说明根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以

下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.登记时间：2026年5月18日、2026年5月19日上午9:00-11:00，下午

14:00-17:00

3.登记地点：公司股东关系管理部

4.联系电话：0531-85198606、85198601

传真：0531-85198602

5.邮箱：WITDYNE@163.com

6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议特此公告。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360915”，投票简称为“华特投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2山东华特达因健康股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东华特达

因健康股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度财务决算报告√

2.00公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案√

3.00公司2025年度董事会工作报告√

4.00公司2025年年度报告√