证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2025-041

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年10月

13日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2025年10月23日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2025

年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《审计与风险委员会工作规则》修订案”。

3.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《提名委员会工作规则》修订案”。

4.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《薪酬与考核委员会工作规则》修订案”。

5.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《战略与投资委员会工作规则》修订案”。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年10月25日