证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2025-034

山东华特达因健康股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

4.1现场会议召开时间：2025年8月26日下午14:30

4.2网络投票时间：2025年8月26日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)

投票时间为2025年8月26日09:15至2025年8月26日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6.会议的股权登记日：2025年8月21日

7.出席对象：7.1截至2025年8月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2本公司董事、高级管理人员及聘请的律师。

8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案编码表备注提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年中期利润分配预案√

2.00关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案√

3.00关于修改《股东会议事规则》的议案√

4.00关于修改《董事会议事规则》的议案√

2.次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行

政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1、3、4项议案为普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，议案内容报告详见2025年8月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.本次会议议案2“关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案”属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、现场会议登记办法

1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东

须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件

或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.登记时间：2025年8月22日、2025年8月25日上午9:00-11:00，

下午14:00-17:00

3.登记地点：公司股东关系管理部

4.联系电话：0531-85198606、85198601

传真：0531-85198602

5.邮 箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com

6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。五、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年8月8日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360915；

2.投票简称：华特投票；

3.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4.本次股东会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本

次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以

第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月26日（现场股东会结束当日）9:15，结束时间为2025年8月26日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因

健康股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人股票账号：持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人：受委托人身份证号码：

委托人对本次股东会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）备注同意反对弃权提案编该列打勾提案名称码的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年中期利润分配预案√

2.00关于修改《公司章程》及变更公司经营范围

√的议案

3.00关于修改《股东会议事规则》的议案√

4.00关于修改《董事会议事规则》的议案√

注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

委托人（签名或盖章）：

委托日期：年月日（本授权委托书复印及剪报均有效）