证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2026-013

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年5月

15日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会2026年第一次临时会

议的通知，并于2026年5月20日在公司会议室召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于达因药业113车间改造工程的议案”：同意公司子公司达因药业开

展综合制剂车间（113车间）工程改造项目，项目预计总投资1566.40万元。

三、备查文件经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年5月21日