股票代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2025-44

湖南电广传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城

三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳

证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年12月30日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的时间为：2025年12月30日上午9:15至2025年12月

30日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东468人，代表股份276225409股，占公司有表决权股份总数的19.4860%。

1其中：通过现场投票的股东4人，代表股份256685315股，占公司有表决

权股份总数的18.1076%。

通过网络投票的股东464人，代表股份19540094股，占公司有表决权股份总数的1.3784%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东467人，代表股份40083429股，占公司有表决权股份总数的2.8276%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意273723900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0944%；

反对2077909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7523%；弃权

423600股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1534%。

中小股东总表决情况：

同意37581920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7592%；反对2077909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.1840%；弃权423600股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0568%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

2同意273819280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1289%；

反对1961729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7102%；弃权

444400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1609%。

中小股东总表决情况：

同意37677300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9972%；反对1961729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.8941%；弃权444400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1087%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意273900280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1582%；

反对1919829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6950%；弃权

405300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1467%。

中小股东总表决情况：

同意37758300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1993%；反对1919829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.7896%；弃权405300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0111%。

表决结果：本议案获通过。

议案四：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意274023480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2029%；

反对1793229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6492%；弃权

408700股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

3权股份总数的0.1480%。

中小股东总表决情况：

同意37881500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5066%；反对1793229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.4737%；弃权408700股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0196%。

表决结果：本议案获通过。

议案五：关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案

总表决情况：

同意273889480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1543%；

反对1700429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6156%；弃权

635500股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2301%。

中小股东总表决情况：

同意37747500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1723%；反对1700429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2422%；弃权635500股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5854%。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

42、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025年12月31日

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