股票代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2025-37

湖南电广传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城

三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳

证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年12月1日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的时间为：2025年12月1日上午9:15至2025年12月1日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东490人，代表股份304777184股，占公司有表决权股份总数的21.5002%。

1其中：通过现场投票的股东15人，代表股份279608388股，占公司有表决

权股份总数的19.7247%。

通过网络投票的股东475人，代表股份25168796股，占公司有表决权股份总数的1.7755%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东489人，代表股份68635204股，占公司有表决权股份总数的4.8418%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案

总表决情况：

同意63368224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3261%；

反对5036980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3388%；弃权

230000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3351%。

中小股东总表决情况：

同意63368224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3261%；反对5036980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3388%；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3351%。

关联股东芒果传媒有限公司已回避表决。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于拟聘任会计师事务所的议案

2总表决情况：

同意301628786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9670%；

反对2660498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8729%；弃权

487900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1601%。

中小股东总表决情况：

同意65486806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4129%；反对2660498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8763%；弃权487900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7109%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：关于续聘内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意301618086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9635%；

反对2708198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8886%；弃权

450900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1479%。

中小股东总表决情况：

同意65476106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3973%；反对2708198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9458%；弃权450900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6570%。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

3六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025年12月1日

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