证券代码：000917证券简称：电广传媒公告编号：2026-07

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月04日14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月26日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年02月26日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不

能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担

2.00非累积投票提案√

保的议案关于公司董事会换届选举第七届非独立董

3.00累积投票提案应选人数（6）人

事的议案关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独

3.01累积投票提案√

立董事关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独

3.02累积投票提案√

立董事关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立

3.03累积投票提案√

董事关于选举付维刚先生为第七届董事会非独

3.04累积投票提案√

立董事关于选举申波先生为第七届董事会非独立

3.05累积投票提案√

董事关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独

3.06累积投票提案√

立董事关于公司董事会换届选举第七届独立董事

4.00累积投票提案应选人数（4）人

的议案关于选举姚军先生为第七届董事会独立董

4.01累积投票提案√

事关于选举伍中信先生为第七届董事会独立

4.02累积投票提案√

董事关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立

4.03累积投票提案√

董事关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立

4.04累积投票提案√

董事

2、提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、上述提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案中，提案3、提案4采取累积投票制方式选举，应选非独立董事6人，应

选独立董事4人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

6、上述议案中，提案1的表决通过是提案3、提案4表决结果生效的前提，若提案1

未获通过，则提案3、提案4将失效。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代

理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明

书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及

有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。2、登记时间：2026年3月2日（星期一）上午9：00—12：00，下午14：30—18：

00；

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-8425208084252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

5、相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第六届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年02月08日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年3月4日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日（现场股东会召开日）上午9：

15，结束时间为2026年3月4日（现场股东会结束当日）下午3：00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

备注提案提案名称该列打钩同意反对弃权的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保

2.00√

的议案

采用等额选举，填报投给候选累积投票提案人的选举票数关于公司董事会换届选举第七届非独立董事应选人

3.00投票数

的议案数6人关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立

3.01√

董事关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立

3.02√

董事关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董

3.03√

事关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立

3.04√

董事关于选举申波先生为第七届董事会非独立董

3.05√

事关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立

3.06√

董事关于公司董事会换届选举第七届独立董事的应选人

4.00投票数

议案数4人

4.01关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事√

关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董

4.02√

事关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董

4.03√

事关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董

4.04√

事

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或者统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2026年月日