股票代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2024-45

湖南电广传媒股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城

三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳

证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年12月27日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月27日上午9:15至2024年12月

27日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东893人，代表股份301836348股，占公司有表决权股份总数的21.2927％。

1其中：通过现场投票的股东3人，代表股份252619490股，占公司有表决

权股份总数的17.8208％。

通过网络投票的股东890人，代表股份49216858股，占公司有表决权股份总数的3.4720％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东892人，代表股份65694368股，占公司有表决权股份总数的4.6343％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意269408471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2565％；

反对32160477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6549％；弃权267400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％。

中小股东总表决情况：

同意33266491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.6383％；反对32160477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的48.9547％；弃权267400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4070％。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意269491771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2841％；

2反对32155977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6534％；弃

权188600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625％。

中小股东总表决情况：

同意33349791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7651％；反对32155977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的48.9478％；弃权188600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2871％。

表决结果：本议案获通过。

议案三：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况：

同意267574734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6489％；

反对33899214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2310％；弃权362400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1201％。

中小股东总表决情况：

同意31432754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.8470％；反对33899214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的51.6014％；弃权362400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5516％。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

3六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年12月27日

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