证券代码：000917证券简称：电广传媒公告编号：2026-20

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年05月22日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00公司2025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.00公司2025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于公司2025年日常关联交易实际发生

4.00情况以及2026年日常关联交易预计情况非累积投票提案√

的议案关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董

5.00非累积投票提案√事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

6.00非累积投票提案√

方案的议案

7.00关于申请发行中期票据的议案非累积投票提案√

8.00关于申请注册发行超短期融资券的议案非累积投票提案√

关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

9.00非累积投票提案√

有限公司2026年度提供担保额度的议案

1.以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，上述提案详见公司2026年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，

单独计票结果将及时公开披露。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。

4.上述提案4因涉及关联方交易，公司控股股东将回避表决。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代

理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明

书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及

有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。

2、登记时间：2026年5月27日（星期三）上午9：00—12：00，下午14：30—18：

00；

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-8425208084252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

5、相关费用

出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开日）上午

9：15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司

2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则

受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

备注提案提案名称该列打钩同意反对弃权的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00公司2025年年度报告及摘要√

3.00公司2025年度利润分配预案√

关于公司2025年日常关联交易实际发生情况

4.00√

以及2026年日常关联交易预计情况的议案关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董

5.00√事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

6.00√

的议案

7.00关于申请发行中期票据的议案√

8.00关于申请注册发行超短期融资券的议案√

关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有

9.00√

限公司2026年度提供担保额度的议案

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或者统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2026年月日