股票代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2026-08

湖南电广传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年3月4日（星期三）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证

券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年3月4日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的时间为：2026年3月4日上午9:15至2026年3月4日

下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东506人，代表股份271264376股，占公司有表决权股份总数的19.1361%。

1其中：通过现场投票的股东7人，代表股份257981915股，占公司有表决

权股份总数的18.1991%。

通过网络投票的股东499人，代表股份13282461股，占公司有表决权股份总数的0.9370%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东505人，代表股份35122396股，占公司有表决权股份总数的2.4777%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意267365962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5629%；

反对3552000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3094%；弃权

346414股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1277%。

中小股东总表决情况：

同意31223982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9005%；反对3552000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.1132%；弃权346414股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9863%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况：

同意265349682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8196%；

反对5504480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0292%；弃权

2410214股（其中，因未投票默认弃权31200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1512%。

中小股东总表决情况：

同意29207702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.1598%；反对5504480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.6723%；弃权410214股（其中，因未投票默认弃权31200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1680%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先

生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事。

3.01关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意264227497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%。

中小股东总表决情况：

同意28085517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9647%；

表决结果：本议案获通过。

3.02关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意263779476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2408%。

中小股东总表决情况：

同意27637496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6891%；

表决结果：本议案获通过。

3.03关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意263780550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2411%。

3中小股东总表决情况：

同意27638570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6922%；

表决结果：本议案获通过。

3.04关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意263877305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2768%。

中小股东总表决情况：

同意27735325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9676%；

表决结果：本议案获通过。

3.05关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意263767375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2363%。

中小股东总表决情况：

同意27625395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6546%；

表决结果：本议案获通过。

3.06关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意263780189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2410%。

中小股东总表决情况：

同意27638209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6911%；

表决结果：本议案获通过。

议案四：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。

44.01关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意263893572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2828%。

中小股东总表决情况：

同意27751592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0139%；

表决结果：本议案获通过。

4.02关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意263885260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2797%。

中小股东总表决情况：

同意27743280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9903%；

表决结果：本议案获通过。

4.03关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意263881048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2782%。

中小股东总表决情况：

同意27739068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9783%；

表决结果：本议案获通过。

4.04关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意263983955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3161%。

中小股东总表决情况：

同意27841975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2713%；

表决结果：本议案获通过。

5五、见证律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年3月4日

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