证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2025-069

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第二十次会议通知于2025年10月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年10月24日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的2人，廖光友、牛磊以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年10月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登

的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《公司

2025年第三季度报告》。

公司监事会对上述议案发表了审核意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网的《监事会关于第九届监事会第二十次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2025年10月24日