证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2025-034

金陵药业股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事张群洪先生递交的辞职报告。张群洪先生因工作需要请求辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，张群洪先生不再担任本公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张群洪先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

截至本公告披露日，张群洪先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任后将继续遵守在公司2023年向特定对象发行股票过程中所作出的相关承诺以及法律、法规、规范性文件等有关承诺的规定。

公司董事会对张群洪先生担任本公司董事以来所做出的贡献表

示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会二〇二五年五月七日