证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2025-068

金陵药业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第二十一次会议通知于2025年10月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年10月24日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，高燕萍以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司3名监事和部分

高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年10月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》及其修订对照表。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》及其修订对照表。

4、审议通过了《关于签署技术转让（技术秘密）合同的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《关于签署技术转让（技术秘密）合同的公告》。

5、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

6、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《公司2025年第三季度报告》。

7、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司2025年第六次董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年10月24日