证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2024-015
沃顿科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年4月23日15:00。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15
至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月
23日9:15至15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事长蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表股份
235683218股，占公司有表决权股份总数的49.8673%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份235144818股，占公司有表决权股份总数的49.7533%。通过网络投票的股东8人，代表股份538400股，占公司有表决权股份总数的0.1139%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表9人，代表股份588400股，占公司有表决权股份总数的0.1245%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份50000股，占公司有表决权股份总数的0.0106%。通过网络投票的股东8人，代表股份538400股，占公司有表决权股份总数的0.1139%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2023年年度报告》
同意235639218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》
同意235639218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《董事会2023年度工作报告》
同意235639218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《监事会2023年度工作报告》
同意235639218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》同意235639218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9813%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意544400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.5221%；反对44000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.4779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意235639218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于与中车财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
同意25854959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8301%；反对44000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.1699%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中车产业投资有限公司持有公司209784259股，审议本事项时回避了表决。其中中小股东投票情况为：
同意544400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.5221%；反对44000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.4779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
