证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2025-059

沃顿科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2025年11月21日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理授信融资业务的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意授权财务总监代表公司向银行申请和办理授信融资业务相

关事宜并签署有关合同及文件，年授权额度为10亿元人民币，授权期限为2026年1月1日-2028年12月31日。

（三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-061）。本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开2025年

第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；（二）董事会审计委员会决议；

（三）董事会战略与 ESG委员会决议；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025年11月25日