证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2026-013

沃顿科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年4月22日15:00。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日9:15

至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月

22日9:15至15:00。

（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长蔡志奇先生。（六）公司部分董事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和

规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。

二、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表177人，代表股份

249031310股，占公司有表决权股份总数的52.6915%。其中：通过

现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份239973318股，占公司有表决权股份总数的50.7750%。通过网络投票的股东175人，代表股份9057992股，占公司有表决权股份总数的1.9165%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投

票和网络投票的股东及股东授权代表175人，代表股份9057992股，占公司有表决权股份总数的1.9165%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东175人，代表股份9057992股，占公司有表决权股份总数的1.9165%。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：（一）审议通过了《2025年年度报告》。

同意248882710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9403%；反对136100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0547%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》。

同意248874510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9370%；反对142300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0571%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

同意248879610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9391%；反对137100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0551%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》。

同意248866310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9337%；反对148500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0596%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中中小股东投票情况为：

同意8892992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1784%；反对148500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6394%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1822%。

（五）审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

同意248839210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9229%；反对174700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0702%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中中小股东投票情况为：

同意8865892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8792%；反对174700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9287%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1921%。

（六）审议通过了《董事薪酬方案》。

同意248823510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9166%；反对185000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0743%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意248824010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9168%；反对184500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0741%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

四、独立董事述职情况

在本次年度股东会上，独立董事王立明先生和独立董事佘雨航先生作了述职报告，独立董事贺福强先生因工作原因未能出席本次年度股东会，委托独立董事王立明先生宣读述职报告。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳、罗晟桐。

（三）结论性意见。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。

（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会2026年4月23日