海信家电:2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告

股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-018

海信家电集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东会议及 2024年

第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1、本次股东大会未有新增、变更的情形，存在否决提案的情形：《关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》未获得2024年第一次H股类别股东会议审议通过。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2024年2月22日(星期四)下午3:00起

（2）网络投票时间：2024年2月22日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：董事长代慧忠先生；

6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）2024年第二次临时股东大会的出席情况

1出席会议的股东（代理人）70人，代表股份857492512股，占本公司股份总数的

62%。

其中：

A股股东出席情况：

A股股东（代理人）69人，代表股份623294296股，占本公司A股股份总数的67%。

H股股东出席情况：

H股股东出席现场会议情况：H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表本公司股份数量为234198216股，占本公司H股股份总数的51%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份751424986股，占本公司股份总数的54%；参加网络投票的股东共65人，代表股份106067526股，占本公司股份总数的8%。

（2）2024年第一次A股类别股东会议出席情况

出席会议的股东（代理人）69人，代表股份623294296股，占本公司A股股份总数的67%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份517226770股，占本公司A股股份总数的56%；参加网络投票的股东共65人，代表股份106067526股，占本公司股份总数的8%。

（3）2024年第一次H股类别股东会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份234198216股，占本公司H股股份总数的51%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会提案审议表决情况如下：

（一）2024年第二次临时股东大会的表决情况

非累积投票提案：

赞成反对弃权占有表决占有表决占有表决序号普通决议案股份类别票数（股）权股份的票数（股）权股份的票数（股）权股份的

比例(%)比例(%)比例(%)

2合计21364872298.78%26331201.22%00.00%

审议及批准本公司

其中：与会持《关于<2024 年 A 股 213648722 98.78% 2633120 1.22% 0 0.00%股5%以下股东1.00员工持股计划（草A 股 106479926 99.95% 55700 0.05% 0 0.00%

案）>及其摘要的议

H 股 107168796 97.65% 2577420 2.35% 0 0.00%案》。

表决结果通过

合计21364872298.78%26331201.22%00.00%

审议及批准本公司其中：与会持

21364872298.78%26331201.22%00.00%《关于<2024 年 A 股股 5%以下股东

2.00

员工持股计划管理 A 股 106479926 99.95% 55700 0.05% 0 0.00%办法>的议案》。 H 股 107168796 97.65% 2577420 2.35% 0 0.00%表决结果通过审议及批准《关于提合计21364872298.78%26331201.22%00.00%请股东大会授权董其中：与会持

21364872298.78%26331201.22%00.00%

3.00事会办理本公司股5%以下股东

2024年A股员工持股 A 股 106479926 99.95% 55700 0.05% 0 0.00%

计划相关事宜的议 H 股 107168796 97.65% 2577420 2.35% 0 0.00%案》。表决结果通过合计857492512100.00%00.00%00.00%

其中：与会持

审议及批准关于修340733842100.00%00.00%00.00%

股5%以下股东4.00订《股东大会议事规A 股 623294296 100.00% 0 0.00% 0 0.00%则》的议案。

H 股 234198216 100.00% 0 0.00% 0 0.00%表决结果通过

合计85118056099.26%63119520.74%00.00%

其中：与会持

审议及批准关于修33442189098.15%63119521.85%00.00%

股5%以下股东5.00订《董事会议事规A 股 620413694 99.54% 2880602 0.46% 0 0.00%则》的议案。

H 股 230766866 98.53% 3431350 1.47% 0 0.00%表决结果通过

合计857492512100.00%00.00%00.00%

其中：与会持

审议及批准关于修340733842100.00%00.00%00.00%

股5%以下股东6.00订《监事会议事规A 股 623294296 100.00% 0 0.00% 0 0.00%则》的议案。

H 股 234198216 100.00% 0 0.00% 0 0.00%表决结果通过赞成反对弃权占有表决占有表决占有表决序号特别决议案股份类别票数（股）权股份的票数（股）权股份的票数（股）权股份的

比例(%)比例(%)比例(%)

审议及批准关于修合计72982796985.11%12660273214.76%10618110.13%

7.00改《公司章程》有关其中：与会持

21306929962.53%12660273237.16%10618110.31%条款，并提请股东大股5%以下股东

3会授权董事会代表 A 股 583414248 93.60% 39880048 6.40% 0 0.00%

本公司处理因修改 H 股 146413721 62.52% 86722684 37.03% 1061811 0.45%

《公司章程》而所需

之备案、变更、登记表决结果通过及其他相关事宜的议案。

（二）2024年第一次A股类别股东会议的表决情况

非累积投票提案：

赞成反对弃权股份占有表决占有表决占有表决序号特别决议案

类别票数（股）权股份的票数（股）权股份的票数（股）权股份的

比例(%)比例(%)比例(%)审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大 A 股 583414248 93.60% 39880048 6.40% 0 0.00%会授权董事会代表本公司处

1.00

理因修改《公司章程》而所需表决

之备案、变更、登记及其他相通过结果关事宜的议案。

（三）2024年第一次H股类别股东会议的表决情况

非累积投票提案：

赞成反对弃权股份占有表决占有表决占有表决序号特别决议案

类别票数（股）权股份的票数（股）权股份的票数（股）权股份的

比例(%)比例(%)比例(%)审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大 H 股 146413721 62.52% 86722684 37.03% 1061811 0.45%会授权董事会代表本公司处

1.00

理因修改《公司章程》而所需表决

之备案、变更、登记及其他相未通过结果关事宜的议案。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、关于提案表决的有关情况说明

《关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》未获得2024年第一

次H股类别股东会议审议通过，董事会谨此重申，本次《公司章程》及相关制度的修订主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(「《深4交所上市规则》」)《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《香港上市规则》」)

和其他相关规定。

其中《公司章程》中有关类别股东部分条款的修订，是依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，以及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废除（据此修订的类别股东会规定不再适用）以及《香港上市规则》的相关变动，旨在确保《公司章程》符合最新的法律法规的要求。董事会认为，尽管公司所发行股票被分类为A股及H股，但由于该等股票均为普通股，持有人享有相同的实质性权利，且根据现行《公司章程》，公司仅须就拟变更或者废除类别股东的权利（主要为发行或购回证券）时取得类别股东会的批准；因此建议通过修订《公司章程》（包括取消类别股东会规定）

进一步落实全体股东权利的公平性问题。此外，《公司章程》修订后，公司仍须遵守《深交所上市规则》《香港上市规则》及相关法律法规，现行《公司章程》及其他内部政策的规定，保障所有股东的权利。

鉴于上述情况，公司将进一步与股东进行更深入的沟通，解释修订《公司章程》的潜在影响及优点，并待与股东的意见达成一致后再行安排审议程序。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：王智马龙飞

3、结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会

议及2024年第一次H股类别股东会议决议；

2、北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年第二次临时股