股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2025-046

海信家电集团股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。

2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2025年6月25日(星期三)下午3:00起；

（2）网络投票时间：2025年6月25日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4．召集人：本公司董事会；

5．主持人：董事长高玉玲女士；

6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）404人，代表股份769247763股，占本公司股份总数的

55.52%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

1A股股东及授权委托代表人数共计403名，代表股份587554242股，占本公司A股股

份总数的63.45%。

（2）H股股东出席情况：

H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份181693521股，占本公司H股股份总数的39.53%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份698700891股，占本公司股份总数的50.43%；参加网络投票的股东共396人，代表股份70546872股，占本公司股份总数的5.09%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

同意反对弃权提案是否回占有表决权占有表决权占有表决普通决议案股份类别票数

编码避表决票数（股）股份的比例票数（股）股份的比例权股份的

（股）

(%)(%)比例(%)

合计76889026699.9535%2689970.0350%885000.0115%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以25213159699.8584%2689970.1065%885000.0351%1.00《2024年度董事否下股东会工作报告》。 A 股 587371472 99.9689% 164270 0.0280% 18500 0.0031%H 股 181518794 99.9038% 104727 0.0576% 70000 0.0385%表决结果通过

合计76887596699.9517%2805970.0365%912000.0119%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以25211729699.8527%2805970.1111%912000.0361%2.00《2024年度监事否下股东会工作报告》。 A 股 587357172 99.9665% 175870 0.0299% 21200 0.0036%H 股 181518794 99.9038% 104727 0.0576% 70000 0.0385%表决结果通过

合计76887906699.9521%2685970.0349%1001000.0130%

审议及批准本公司其中：与会《2024年年度报持股5%以25212039699.8540%2685970.1064%1001000.0396%

3.00否

告全文及其摘下股东要》。 A 股 587360272 99.9670% 163870 0.0279% 30100 0.0051%H 股 181518794 99.9038% 104727 0.0576% 70000 0.0385%

2表决结果通过

合计76889756699.9545%2616970.0340%885000.0115%

其中：与会审议及批准《经审持股5%以25213889699.8613%2616970.1036%885000.0351%

4.00计的本公司2024否下股东年度财务报告》。 A 股 587378772 99.9701% 156970 0.0267% 18500 0.0031%H 股 181518794 99.9038% 104727 0.0576% 70000 0.0385%表决结果通过

合计76912029399.9834%1097700.0143%177000.0023%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以25236162399.9495%1097700.0435%177000.0070%5.00《2024年度利润否下股东分配方案》。 A 股 587426772 99.9783% 109770 0.0187% 17700 0.0030%H 股 181693521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%表决结果通过审议及批准《关于合计76698289399.7056%22359700.2907%289000.0038%续聘信永中和会计其中：与会师事务所（特殊普持股5%以25022422399.1030%22359700.8856%289000.0114%通合伙）担任本公下股东

6.00否

司 2025 年度审计 A 股 587325472 99.9611% 199870 0.0340% 28900 0.0049%机构，并授权董事 H 股 179657421 98.8794% 2036100 1.1206% 0 0.0000%会决定其酬金的议表决结果通过案》。

合计76911039399.9821%1109700.0144%264000.0034%

其中：与会审议及批准本公司

持股5%以25235172399.9456%1109700.0440%264000.0105%《关于开展外汇衍

7.00否下股东

生品业务的议

A 股 587416872 99.9766% 110970 0.0189% 26400 0.0045%案》。

H 股 181693521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%表决结果通过

合计73780715895.9128%312592464.0636%1813590.0236%

其中：与会审议及批准本公司

持股5%以22104848887.5477%3125924612.3804%1813590.0718%《关于以自有闲置

8.00否下股东

资金进行委托理财

A 股 584577354 99.4933% 2954488 0.5028% 22400 0.0038%的议案》。

H 股 153229804 84.3342% 28304758 15.5783% 158959 0.0875%表决结果通过

合计76879739399.9415%3522700.0458%981000.0128%

其中：与会审议及批准本公司

持股5%以25203872399.8216%3522700.1395%981000.0389%9.00《关于购买董监高否下股东责任险的议案》。

A 股 587311672 99.9587% 214470 0.0365% 28100 0.0048%

H 股 181485721 99.8856% 137800 0.0758% 70000 0.0385%

3表决结果通过

合计76908909399.9794%1325700.0172%261000.0034%

其中：与会审议及批准《关于持股5%以25233042399.9372%1325700.0525%261000.0103%

10.00本公司董事长基本否下股东年薪的议案》。 A 股 587395572 99.9730% 132570 0.0226% 26100 0.0044%H 股 181693521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%表决结果通过

合计12788832399.8838%1294700.1011%193000.0151%

其中：与会审议及批准《关于持股5%以12788832399.8838%1294700.1011%193000.0151%本公司向海信集团

11.00是下股东

控股股份有限公司

A 股 70646802 99.7899% 129470 0.1829% 19300 0.0273%借款的议案》。

H 股 57241521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%表决结果通过

合计72207064293.8671%471520216.1296%251000.0033%

其中：与会审议及批准《关于持股5%以20531197281.3152%4715202118.6749%251000.0099%

12.00预计2026年度担否下股东保额度的议案》 A 股 581176042 98.9144% 6353100 1.0813% 25100 0.0043%

H 股 140894600 77.5452% 40798921 22.4548% 0 0.0000%表决结果通过同意反对弃权提案是否回占有表决权占有表决权占有表决特别决议案股份类别票数

编码避表决票数（股）股份的比例票数（股）股份的比例权股份的

（股）

(%)(%)比例(%)

合计73249097595.2217%367306884.7749%261000.0034%审议及批准《关于其中：与会提请股东大会给予持股5%以21573230585.4422%3673068814.5474%261000.0103%

13.00董事会发行股份的否下股东

一般性授权的议 A 股 583325941 99.2804% 4202201 0.7152% 26100 0.0044%案》。 H 股 149165034 82.0971% 32528487 17.9029% 0 0.0000%表决结果通过

合计72204834293.8642%471730216.1324%264000.0034%审议及批准《关于其中：与会提请股东大会给予持股5%以20528967281.3064%4717302118.6832%264000.0105%

14.00董事会发行债务融否下股东

资工具的一般性授 A 股 581165742 98.9127% 6362100 1.0828% 26400 0.0045%权的议案》。 H 股 140882600 77.5386% 40810921 22.4614% 0 0.0000%表决结果通过

15.00否合计72246742093.9187%463259436.0222%4544000.0591%

4其中：与会审议及批准《关于持股5%以20570875081.4723%4632594318.3477%4544000.1800%修订〈公司章程〉下股东

及相关议事规则的 A 股 580296033 98.7647% 7169809 1.2203% 88400 0.0150%议案》。 H 股 142171387 78.2479% 39156134 21.5506% 366000 0.2014%表决结果通过

注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第1至第12项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的

二分之一以上通过，第13至第15项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

本次出席的股东中，青岛海信空调有限公司以及海信（香港）有限公司作为关联股东已对第11项议案进行回避表决。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、独立董事述职情况本次会议听取了本公司独立董事的2024年度述职报告。本公司《2024年度独立董事述职报告》已于 2025 年 3月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2．律师姓名：王智马龙飞

3．结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．经与会董事签字确认的2024年度股东周年大会决议；

2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年度股东周年大

会的法律意见书。

特此公告。

5海信家电集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

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