海信家电:2025年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2026-026

海信家电集团股份有限公司

2025年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。

2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2026年6月25日(星期四)下午3:00起；

（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4．召集人：本公司董事会；

5．主持人：董事长高玉玲女士；

6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）263人，代表股份739719221股，占本公司股份总数的

53.42%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

1A股股东及授权委托代表人数共计262名，代表股份556454289股，占本公司A股股

份总数的60.14%。

（2）H股股东出席情况：

H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份183264932股，占本公司H股股份总数的39.88%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份700485602股，占本公司股份总数的50.58%；参加网络投票的股东共258人，代表股份39233619股，占本公司股份总数的2.83%。

上述表决比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

同意反对弃权提案是否回占有表决权占有表决权占有表决普通决议案股份类别

编码避表决票数（股）股份的比例票数（股）股份的比例票数（股）权股份的

(%)(%)比例(%)

合计73861089999.850%2144380.029%8938840.121%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以22185222999.503%2144380.096%8938840.401%1.00《2025年度董事会否下股东工作报告》。 A股 556309034 99.974% 43370 0.008% 101885 0.018%H 股 182301865 99.474% 171068 0.093% 791999 0.432%表决结果通过

合计73901189999.904%5506380.074%1566840.021%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以22225322999.683%5506380.247%1566840.070%2.00《2025年年度报告否下股东全文及其摘要》。 A股 556400034 99.990% 46570 0.008% 7685 0.001%H 股 182611865 99.644% 504068 0.275% 148999 0.081%表决结果通过

合计73934809999.950%2144380.029%1566840.021%审议及批准《经审其中：与会

3.00计的本公司2025否持股5%以22258942999.834%2144380.096%1566840.070%年度财务报告》。下股东A股 556403234 99.991% 43370 0.008% 7685 0.001%

2H 股 182944865 99.825% 171068 0.093% 148999 0.081%

表决结果通过

合计73956046699.979%357550.005%1230000.017%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以22280179699.929%357550.016%1230000.055%4.00《2025年度利润分否下股东配方案》。 A股 556411534 99.992% 35755 0.006% 7000 0.001%H 股 183148932 99.937% 0 0% 116000 0.063%表决结果通过

合计73955166699.977%438700.006%1236850.017%审议及批准《关于其中：与会续聘信永中和会计

持股5%以22279299699.925%438700.020%1236850.055%师事务所（特殊普

5.00否下股东通合伙）担任本公

A股 556402734 99.991% 43870 0.008% 7685 0.001%司2026年度审计

H股 183148932 99.937% 0 0% 116000 0.063%机构的议案》。

表决结果通过

合计73954626699.977%498550.007%1231000.017%

其中：与会

审议及批准本公司持股5%以22278759699.922%498550.022%1231000.055%6.00《关于开展外汇衍否下股东生品业务的议案》。 A股 556397334 99.990% 49855 0.009% 7100 0.001%H 股 183148932 99.937% 0 0% 116000 0.063%表决结果通过

合计71070160696.077%288935153.906%1241000.017%

审议及批准本公司其中：与会《关于以自有闲置持股5%以19394293686.985%2889351512.959%1241000.056%

7.00资金购买中低风险否下股东

固定收益类产品的 A股 553466226 99.463% 2979963 0.536% 8100 0.001%议案》。 H股 157235380 85.797% 25913552 14.140% 116000 0.063%表决结果通过

合计73954556699.977%488550.007%1248000.017%

其中：与会审议及批准关于制

持股5%以22278689699.922%488550.022%1248000.056%定本公司《董事、

8.00否下股东

高级管理人员薪酬

A股 556396634 99.990% 48855 0.009% 8800 0.002%管理制度》。

H股 183148932 99.937% 0 0% 116000 0.063%表决结果通过同意反对弃权提案是否回占有表决权占有表决权占有表决特别决议案股份类别

编码避表决票数（股）股份的比例票数（股）股份的比例票数（股）权股份的