股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2026-009

海信家电集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年4月22日（星期三）下

午3:00召开本公司2026年第一次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2026年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1.现场会议时间：2026年04月22日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供

网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1.A 股股东股权登记日：2026 年 4 月 16 日

2.H 股股东暂停过户日：2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 22 日（包括首尾两日）

（七）出席对象：

11.于2026年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 3 月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第一次临时股东会通知》相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√审议及批准本公司《关于购买董事、高级

1.00非累积投票提案√管理人员责任险的议案》。

审议及批准《关于本公司董事长基本年薪

2.00非累积投票提案√的议案》。

审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司

3.00非累积投票提案√

处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。

上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会2026年第一次会议决议公告》《2026年第一次临时股东会会议资料》。

第1项、第2项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的

二分之一以上通过，第3项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。

三、现场股东会会议登记事项

（一）登记方法

21.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代

表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账

户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及

本公司网站发布的相关公告。

3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2026年4月16日或之前

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委

托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（五）其他事项

1.会议联系方式：

电话：（0757）28362866传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。

3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的

进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

3海信家电集团股份有限公司董事会

2026年3月30日

4附件一：海信家电集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份

有限公司2026年第一次临时股东会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

备注该列打勾提案编码提案名称表决意见的栏目可以投票

100总议案：所有提案√□同意□反对□弃权

非累积投票审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员

1.00√□同意□反对□弃权责任险的议案》。

2.00审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。√□同意□反对□弃权审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司

3.00√□同意□反对□弃权

章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托日期：2026年月日

5附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360921

2.投票简称：海信投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权；

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票表决为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规

定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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