河钢资源股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王汀汀）

作为河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将2025年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况王汀汀，男，2004年参加工作，1998年入党。经济学博士，2004年毕业于北京大学光华管理学院金融系。2024年6月至今任中央财经大学金融学院教师，教授职称。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科学性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的情形。

2025年公司召开董事会会议共计6次，股东会共计3次。具体出席情况如

下：

本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东会次董事姓名加董事会次数会次数加董事会次数会次数数数王汀汀606003

（二）出席董事会专业委员会会议情况

报告期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬考核委员会、战略发展委员会委员、提名委员会委员，按照董事会专业委员会的工作细则，积极出席审计委员会会议5次、薪酬考核委员会1次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，全年与内部审计部门、外部会计师事务所保持常态化沟通，跟进定期报告编制、年度审计进度，督导审计重点事项落实，保障审计独立、客观、公正。

（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东会、业绩说明会等机会，以及通过现场考察、听取报告及电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况，掌握公司的营运状态。运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、战略管理出谋划策，对公司治理及经营管理情况尽职调查，事前会对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用，全年累计现场履职16天。

（五）重点关注事项

1、关联交易事项

报告期内，本人本着客观、公平、公正、独立的原则，认真审查公司关联交易的必要性与合理性，持续关注公司关联交易的定价、审批、披露等环节合规情况，认为：公司关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价依据公平、公允、合理的原则。公司所发生的关联交易事项均根据公司经营发展的需要进行，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，本人对公司2025年度的对外担保及资金占用情况进行认真审核，认为：公司严格遵守并执行《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规

以及《公司章程》的有关规定，公司没有违反规定的担保事项，不存在控股股东及关联方资金占用的情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

3、选举董事、聘任高级管理人员情况

报告期内，未发生选举董事、聘任高级管理人员情况。

4、定期报告与财务信息质量把关

作为审计委员会召集人，本人牵头审核公司年度、半年度、季度定期报告，重点核查财务报表编制、会计政策执行、收入成本核算、海外业务合并报表、资

产减值计提等事项，与管理层、审计机构多次沟通财务数据变动原因、经营业绩驱动因素。督促公司严格执行企业会计准则，规范财务核算，确保定期报告财务信息真实、准确、完整，信息披露合规达标。

5、募集资金全流程监督管理

聚焦募集资金专户存储、专款专用、使用披露、项目结项全流程监督，审核募集资金存放与使用专项报告，核查资金使用与募投计划一致性。确认公司募集资金管理规范，节余资金使用履行完整审议程序，无募集资金挪用、变更投向、违规使用等情形，募集资金使用效益与披露内容一致，合规性符合监管要求。该事项经独立董事专门会议审议通过。

6、内部控制与公司治理

报告期内，本人持续关注公司内部控制体系建设与执行情况，审阅内部控制评价报告，认为公司内控制度健全、运行有效。同时关注公司治理制度修订与执行，推动公司规范运作，不断提升公司治理规范化水平。

（六）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司舆情并督促公司信息披露工作2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、法规及《公司章程》《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，切实维护公司和全体股东的利益。

2、核查并监督公司治理及经营管理情况

为更好的保护全体投资者的利益，充分发挥在公司治理方面的约束和监督职能，对各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，积极推动公司盈利水平的提高。利用董事会专门委员会及股东会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出合理化的意见和建议。

3、自身学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识、理解和践行，加强投资者保护意识和能力，切实履行保护公司和股东权益的职责。

四、总体评价

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照法律法规要求

执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益；积极出席公司相关会议，对需提交董事会审议的议案均认真审核，运用所擅长的专业知识和实践经验，独立、客观、公正地发表意见与观点，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的责任和义务，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。王汀汀

2026年4月27日