证券代码：000925证券简称：众合科技公告编号：临2025-080

浙江众合科技股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七

次会议通知于2025年11月20日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于2025年11月27日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事10人、实际参加表决的董事10人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于向银行申请授信的议案》

根据2025年度经营计划和融资需求，同意公司向银行申请授信，具体如下：

1、向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10000万元的综合授信，有效期为授信启用后1年；

2、向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）35000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过2年。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。

在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

1/2表决结果为通过。

（二）《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

定于2025年12月15日（星期一）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号

双城国际四号楼17楼会议室召开2025年第二次临时股东会。为方便股东参与，此次会议还将提供网络投票方式。

详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临

2025-081）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日