国浩律师（杭州）事务所

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浙江众合科技股份有限公司

2024年度股东会

法律意见书

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网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2024年度股东会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所关于浙江众合科技股份有限公司

2024年度股东会

法律意见书

致：浙江众合科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2025年5月14日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号

楼17楼会议室召开的公司2024年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则（2025年修订）》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有

效的《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实

和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》等规定发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

1国浩律师（杭州）事务所众合科技2024年度股东会法律意见书

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、贵公司董事会已于2025年4月22日召开公司第九届董事会第十次会议，

审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

2、贵公司董事会已于2025年4月24日在巨潮资讯网站及贵公司指定信息披露媒体上刊登了《浙江众合科技股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。

（二）本次股东会的召开

1、本次股东会的会议于2025年5月14日下午13:30在杭州市滨江区江汉

路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开，贵公司副董事长何昊先生主持本次股东会。

2、经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点及其他相关

事项与会议通知所告知的内容一致。

3、本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。经本所律师核查，本次股东会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共354名，代

表股份108533250股，占贵公司有表决权股份总数16.2872%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份67732252股，占贵公司有表决权股份总数的10.1643%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共348名，代表股份40800998股，占贵公司股份总数的6.1229%。

（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董

事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，本所见证律师列席了本次股东会。

2国浩律师（杭州）事务所众合科技2024年度股东会法律意见书

本所律师认为，贵公司参加本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东会召集人的资格本次股东会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

四、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与公告列明的内容一致。

五、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

贵公司本次股东会推举的2名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本

次股东会表决进行计票、监票。

（二）表决结果

经本所律师核查，本次股东会审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年度董事会工作报告》

同意105891048股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.5655%；反对2178142股，占出席会议所有股东所持股份总数的2.0069％；弃权464060股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.4276％。

其中，中小投资者表决情况：同意105891048股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.5655％；反对2178142股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.0069％；弃权464060股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.4276％。

2、《公司2024年度利润分配预案》

同意105940848股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.6114%；反对2338662股，占出席会议所有股东所持股份总数的2.1548％；弃权253740股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.2338％。

3国浩律师（杭州）事务所众合科技2024年度股东会法律意见书其中，中小投资者表决情况：同意105940848股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.6114％；反对2338662股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.1548％；弃权253740股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.2338％。

3、公司《2024年年度报告及其摘要》

同意106017948股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.6825%；反对1852042股，占出席会议所有股东所持股份总数的1.7064％；弃权663260股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.6111％。

其中，中小投资者表决情况：同意106017948股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.6825％；反对1852042股，占出席会议中小股东所持股份总数的1.7064％；弃权663260股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.6111％。

4、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意106001248股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.6671%；反对1871342股，占出席会议所有股东所持股份总数的1.7242％；弃权660660股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.6087％。

其中，中小投资者表决情况：同意106001248股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.6671％；反对1871342股，占出席会议中小股东所持股份总数的1.7242％；弃权660660股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.6087％。

5、《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

同意78495748股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的96.8426%；

反对2307462股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的2.8468％；弃权

251740股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.3106％。

其中，中小投资者表决情况：同意78495748股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的96.8426％；反对2307462股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.8468％；弃权251740股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3106％。

6、《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》

同意105896048股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.5701%；反对2384062股，占出席会议所有股东所持股份总数的2.1966％；弃权253140股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.2332％。

其中，中小投资者表决情况：同意105896048股，占出席会议中小股东所

4国浩律师（杭州）事务所众合科技2024年度股东会法律意见书

持股份总数的97.5701％；反对2384062股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.1966％；弃权253140股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.2332％。

7、《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》

同意78202548股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的96.4809%；

反对2599662股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的3.2073％；弃权

252740股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.3118％。

其中，中小投资者表决情况：同意78202548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的96.4809％；反对2599662股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的3.2073％；弃权252740股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3118％。

8、《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》

同意78204548股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的96.4834%；

反对2598562股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的3.2059％；弃权

251840股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.3107％。

其中，中小投资者表决情况：同意78204548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的96.4834％；反对2598562股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的3.2059％；弃权251840股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3107％。

9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意105651748股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.3451%；反对2203742股，占出席会议所有股东所持股份总数的2.0305％；弃权677760股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.6245％。

其中，中小投资者表决情况：同意105651748股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.3451％；反对2203742股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.0305％；弃权677760股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.6245％。

10、《公司2024年度监事会工作报告》

同意105865048股，占出席会议所有股东所持股份总数的97.5416%；反对2012542股，占出席会议所有股东所持股份总数的1.8543％；弃权655660股，

占出席会议所有股东所持股份总数的0.6041％。

其中，中小投资者表决情况：同意105865048股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.5416％；反对2012542股，占出席会议中小股东所持股份总数

5国浩律师（杭州）事务所众合科技2024年度股东会法律意见书

的1.8543％；弃权655660股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.6041％。

本次股东会审议的议案6、议案7、议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；本次

股东会审议的其他议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意；本次股东会审议的议案5、议案7、

议案8涉及关联交易，关联股东回避了相关议案的表决；本次股东会对中小投资者进行了单独计票并进行了公告；本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

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