福星股份:2025年度股东会决议公告

股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2026-019

湖北福星科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日

9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日

9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：

武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人：董事长谭少群先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决

的股东共计145人，代表股份367614823股，占公司有表决权股份总数的

23.2467%。通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表股份354642810股，占公司有表决权股份总数的22.4264％；通过网络投票的股东135人，代表

股份12972013股，占公司有表决权股份总数的0.8203%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席会议见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获得本次股东会表决通过。表决结果具体如下：

1、以普通决议审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意358140210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4227%；反对9255473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5177%；

弃权219140股（其中，因未投票默认弃权135260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

其中，中小股东的表决情况为：同意4951244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3220%；反对9255473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1589%；弃权219140股（其中，因未投票默认弃权135260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5191%。

2、以普通决议审议通过《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意356858870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0741%；反对10671973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9030%；

弃权83980股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中，中小股东的表决情况为：同意3669904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4398%；反对10671973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9781%；弃权83980股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821%。

3、以普通决议审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意356855370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0732%；反对10678973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9049%；

弃权80480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中，中小股东的表决情况为：同意3666404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4155%；反对10678973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0266%；弃权80480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5579%。

4、以普通决议审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意357786750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3265%；反对9745593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6510%；

弃权82480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中，中小股东的表决情况为：同意4597784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8718%；反对9745593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5564%；弃权82480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5718%。

5、以普通决议审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意358419750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4987%；反对9114593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4794%；

弃权80480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中，中小股东的表决情况为：同意5230784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2598%；反对9114593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1823%；弃权80480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5579%。

6、以普通决议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意358400750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4936%；反对9131593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4840%；

弃权82480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中，中小股东的表决情况为：同意5211784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1281%；反对9131593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3002%；弃权82480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5718%。

7、以特别决议审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意356178050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8889%；反对11405593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1026%；

弃权31180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2989084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7203%；反对11405593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0635%；弃权31180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%。

8、以普通决议审议通过《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告》

表决结果：同意357845950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3426%；反对9688393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6355%；

弃权80480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中，中小股东的表决情况为：同意4656984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2822%；反对9688393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1599%；弃权80480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5579%。

9、以普通决议审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意331612131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1689%；反对9596073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8118%；

弃权65780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决情况为：同意4112024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8538%；反对9596073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6686%；弃权65780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4776%。

回避表决情况：相关股东回避表决。

10、以普通决议审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意331228731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0565%；反对9979473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9242%；

弃权65780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决情况为：同意3728624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0703%；反对9979473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4522%；弃权65780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4776%。

回避表决情况：相关股东回避表决。

11、审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》11-1、以普通决议审议通过《选举谭少群先生为公司第十二届董事会非独立董事》

表决结果：同意357037970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1228%。

其中，中小股东的表决情况为：同意3849004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6813%。11-2、以普通决议审议通过《选举冯东兴先生为公司第十二届董事会非独立董事》

表决结果：同意357411510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2245%。

其中，中小股东的表决情况为：同意4222544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2707%。

11-3、以普通决议审议通过《选举冯俊秀先生为公司第十二届董事会非独立董事》

表决结果：同意357403619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2223%。

其中，中小股东的表决情况为：同意4214653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2160%。