股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2025-040

湖北福星科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月

21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谭少群先生

6、本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决

的股东共计255人，代表股份370790445股，占公司有表决权股份总数的

23.4475%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表股份354649450股，占公司有表决权股份总数的22.4268％；通过网络投票的股东245人，代表股份16140995股，占公司有表决权股份总数的1.0207%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席会议见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意359368439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9196％；反对11128086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.0012％；弃权293920股（其中，因未投票默认弃权10560股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0793％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6179473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1077％；反对11128086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2224％；弃权293920股（其中，因未投票默认弃权10560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6699％。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意359363179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9181％；反对11128086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；

弃权299180股（其中，因未投票默认弃权15820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6174213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0778％；反对11128086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2224％；弃权299180股（其中，因未投票默认弃权15820股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6997％。2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意359352759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9153％；反对11128086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；

弃权309600股（其中，因未投票默认弃权26240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6163793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0186％；反对11128086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2224％；弃权309600股（其中，因未投票默认弃权26240股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7589％。

2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意359395759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9269％；反对11087606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9903％；

弃权307080股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6206793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2629％；反对11087606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9925％；弃权307080股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7446％。

2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意359325859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9081％；反对11147706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0065％；

弃权316880股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6136893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8658％；反对11147706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3339％；弃权316880股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8003％。

2.05、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意359269859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8930％；反对11150506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0072％；

弃权370080股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6080893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5476％；反对11150506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3498％；弃权370080股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1026％。

2.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意362011759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6324％；反对8398806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；

弃权379880股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1025％。

其中，中小股东的表决情况为：同意8822793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1253％；反对8398806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7165％；弃权379880股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1582％。

2.07、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意362084559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6521％；反对8398806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；

弃权307080股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。

其中，中小股东的表决情况为：同意8895593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5389％；反对8398806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7165％；弃权307080股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7446％。

2.08、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意362074399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6493％；反对8398806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；

弃权317240股（其中，因未投票默认弃权33880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％。

其中，中小股东的表决情况为：同意8885433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4812％；反对8398806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7165％；弃权317240股（其中，因未投票默认弃权33880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8023％。

2.09、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意363409519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0094％；反对7071186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9071％；

弃权309740股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。

其中，中小股东的表决情况为：同意10220553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0664％；反对7071186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1738％；弃权309740股（其中，因未投票默认弃权26380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7597％。

2.10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意363413479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0105％；反对7018606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8929％；

弃权358360股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％。

其中，中小股东的表决情况为：同意10224513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0889％；反对7018606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8751％；弃权358360股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0360％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所

2、律师姓名：宋浩、杨婧雪3、综上，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参

加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025年11月22日