证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2024-临002

中国铁路物资股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2024年1月8日以专人送达、电子邮件方式发送

给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2024年1月15日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管

理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙珂先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(二)关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙珂先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

(三)关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

董事会决定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。

具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-临004）。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董事会

2024年1月16日附件：

非独立董事候选人、高级管理人员简历孙珂，男，1979年6月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师。现任本公司总经理，国铁供应链管理有限公司副董事长。2005年7月参加工作，历任中国铁路物资股份有限公司铁路建设事业部综合处副处长；铁路建设事业部业务管理处处长；铁路建设事业部副总经理兼业务管理处处长、供

应监造处处长；经营开发部副部长；中国铁路物资天津有限公司执行董事、总经

理、党委副书记；中铁物总国际招标有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国铁供应链管理有限公司副总经理；本公司副总经理、副总经理（主持经理层工作）。

该董事候选人、高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、

高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级

管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易

所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。