中国铁物:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2026-临007

中国铁路物资股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)关于2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2025年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。

(二)关于2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2025年年度报告》中第四节公司治理、环境和社会及相关内容。

(三)关于2025年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

年度报告中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司2025年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

(四)关于2025年度财务决算的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

经信永中和会计师事务所审计，2025年度公司实现营业收入343.18亿元，实现归属于母公司股东净利润5.76亿元。

(五)关于2025年度利润分配预案的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。经信永中和会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实际可供股东分配利润为2957294670.11元，母公司报表实际可供股东分配利润为367407707.59元。

经董事会研究，2025年的分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本6050353641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.43元（含税），共计派发现金红利人民币260165206.56元（含税），剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-临008）。

(六)关于2026年度预算方案的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要，2026年公司申请银行授信预算总额度为

251.6亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件，授权有效期为一年。

(七)关于2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

内部控制评价报告已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)关于2025年环境、社会和公司治理报告的议案表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2025年环境、社会和公司治理报告》。

(九)关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。