证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2026-临015

中国铁路物资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼鼎兴大厦 A座0530会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：赵晓宏董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东386人，代表股份4262051086股，占公司有表决权股份总数的70.4430%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2287525715股，占公司有表决权股份总数的37.8081%。通过网络投票的股东384人，代表股份1974525371股，占公司有表决权股份总数的32.6349%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东381人，代表股份132543343股，占公司有表决权股份总数的2.1907%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东381人，代表股份132543343股，占公司有表决权股份总数的2.1907%。

3.公司董事、高级管理人员、律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1.关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意4253171956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7917%；反对8468700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1987%；弃权410430股（其中，因未投票默认弃权148500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：同意123664213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3010%；反对8468700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3894%；弃权410430股（其中，因未投票默认弃权

148500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%。

该议案获得股东会表决通过。

2.关于2025年年度报告及摘要的议案

总表决情况：同意4253191556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对8449100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1982%；弃权410430股（其中，因未投票默认弃权148500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：同意123683813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3157%；反对8449100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3746%；弃权410430股（其中，因未投票默认弃权148500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%。

该议案获得股东会表决通过。

3.关于2025年度财务决算的议案

总表决情况：同意4253150156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7912%；反对8512100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1997%；弃权388830股（其中，因未投票默认弃权148500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：同意123642413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2845%；反对8512100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4221%；弃权388830股（其中，因未投票默认弃权

148500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2934%。

该议案获得股东会表决通过。

4.关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意4254263286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8173%；反对7542400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1770%；弃权245400股（其中，因未投票默认弃权148500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：同意124755543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1243%；反对7542400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6905%；弃权245400股（其中，因未投票默认弃权

148500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851%。

该议案获得股东会表决通过。

5.关于2026年度预算方案的议案

总表决情况：同意4253287556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7944%；反对8506900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1996%；弃权256630股（其中，因未投票默认弃权151500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况：同意123779813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3882%；反对8506900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4182%；弃权256630股（其中，因未投票默认弃权

151500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

该议案获得股东会表决通过。

6.关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

的议案

总表决情况：同意4252881056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7848%；反对9070900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2128%；弃权99130股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意123373313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0815%；反对9070900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8437%；弃权99130股（其中，因未投票默认弃权

3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

该议案获得股东会表决通过。

7.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：同意4252820156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7834%；反对8983300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2108%；弃权247630股（其中，因未投票默认弃权151500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：同意123312413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0355%；反对8983300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7776%；弃权247630股（其中，因未投票默认弃权

151500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1868%。

该议案获得股东会表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：陈惠燕、蓬金贵3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董事会

2026年5月19日