中国铁物:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2025-临039

中国铁路物资股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日14:30时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼鼎兴大厦 A座0530会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：赵晓宏董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东254人，代表股份

4371378592股，占公司有表决权股份总数的72.2500%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2287521635股，占公司有表决权股份总数的37.8081%。通过网络投票的股东253人，代表股份2083856957股，占公司有表决权股份总数的34.4419%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东250人，代表股份216874929股，占公司有表决权股份总数的3.5845%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东250人，代表股份216874929股，占公司有表决权股份总数的3.5845%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1.关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

总表决情况：同意4343437196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608%；反对27825396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6365%；弃权116000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：同意188933533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1164%；反对27825396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8302%；弃权116000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意4343635496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3653%；反对27615896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6317%；弃权127200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意189131833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2078%；反对27615896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7336%；弃权127200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

3.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意4343658996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3659%；反对27592396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6312%；弃权127200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意189155333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2186%；反对27592396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7227%；弃权127200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意4364225592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8364%；反对7007800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1603%；弃权145200股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意209721929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7018%；反对7007800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2313%；弃权145200股（其中，因未投票默认弃权

4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670%。

该议案获得股东大会表决通过。

5.关于选举第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意4364225592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8364%；反对6996800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1601%；弃权156200股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意209721929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7018%；反对6996800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2262%；弃权156200股（其中，因未投票默认弃权

4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%。

该议案获得股东大会表决通过。

6.关于2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：同意2076469457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455%；反对7024800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3371%；弃权362700股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东总表决情况：同意209487429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5937%；反对7024800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2391%；弃权362700股（其中，因未投票默认弃权

4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1672%。

该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。

7.关于2026年度担保额度预计的议案

总表决情况：同意4342524496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3399%；反对28250496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6463%；弃权603600股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：同意188020833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6955%；反对28250496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0262%；弃权603600股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2783%。

该议案获得股东大会表决通过。

8.关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案

总表决情况：同意2072512957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4556%；反对11217200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5383%；弃权126800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意205530929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7693%；反对11217200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1722%；弃权126800股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0585%。

该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。

9.关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意4363599992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对7184400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1644%；弃权594200股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0136%。