证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-34

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九

次会议于 2026年 9月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2026年 9月 23日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（董事李晓庆以通讯方式表决）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任王静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

董事会专门委员会成员调整如下：

赵恕昆、化光林、赵峡、韩国瑞、张建良为董事会战略与 ESG委员会委员，赵恕昆为召集人，成员任期与第十届董事会任期一致；

王天翼、韩国瑞、李晓庆为董事会审计与风险管理委员会委员，王天翼为召集人，成员任期与第十届董事会任期一致；

张建良、赵峡、韩国瑞为董事会提名委员会委员，张建良为召集人，成员任

期与第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司 2026年度投资计划中期调整的议案

根据实际执行进展，同意对公司 2026年度投资计划进行中期调整，调整后的年度投资计划 6690.70万元，相比年初增加 4500万元，其中：固定资产投资计划增加 1500 万元，为下属子公司购置生产类零固资产；股权投资计划增加

3000万元，为下属子公司以未分配利润转增注册资本项目。

公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026年 9月 28日

附件：简历

王静：女，1980 年 9月出生，汉族，中国国籍。毕业于日本南山大学综合政策专业，先后获学士学位、硕士学位，经济师。曾任中钢设备有限公司内控审计部副部长，资产财务部副部长，中钢国际工程技术股份有限公司审计部副部长（主持工作）、党委巡察办副主任（主持工作）。现任公司审计部部长、党委巡察办主任，中钢招标有限责任公司董事，北京佰能电气技术有限公司监事，武汉天昱智能制造有限公司监事，金冶（内蒙古）工程技术有限公司监事。2026 年 9月取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

王静未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。