证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-35

中钢国际工程技术股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到袁陆

生先生递交的书面辞职报告。因工作调整，袁陆生先生向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁陆生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司已召开第十届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，完成了董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，袁陆生先生未持有公司股票。

袁陆生先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况公司于 2026年 9月 28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

王静女士长期从事财务、内控审计相关工作，具有较为丰富的工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

王静女士联系方式如下：

办公电话：010-62687922

传真：010-62686203

电子邮箱：entec@mecc.sinosteel.com

联系地址：北京市海淀区海淀大街 8号特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026年 9月 28日

附件：简历

王静：女，1980 年 9月出生，汉族，中国国籍。毕业于日本南山大学综合政策专业，先后获学士学位、硕士学位，经济师。曾任中钢设备有限公司内控审计部副部长，资产财务部副部长，中钢国际工程技术股份有限公司审计部副部长（主持工作）、党委巡察办副主任（主持工作）。现任公司审计部部长、党委巡察办主任，中钢招标有限责任公司董事，北京佰能电气技术有限公司监事，武汉天昱智能制造有限公司监事，金冶（内蒙古）工程技术有限公司监事。2026 年 9月取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

王静未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。