证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2026-5
中钢国际工程技术股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月17日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事化光林、刘安、王天翼、张建良以视频方式参会）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的独立董事2025年年度述职报告。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的
《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-6）及在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-7）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2025年可持续发展报告》的议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中钢国际2025年可持续发展
1报告》。
公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于公司《2025年年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司《2025年年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度财务决算报告》。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
六、关于2025年年度利润分配预案的议案
公司拟以2025年12月31日的总股本1434644621股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-8）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2七、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司2025年风险评估的报告》。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司《2025年年度内部控制评价报告》的议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度内部控制评价报告》。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
九、关于公司《2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的
《2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-9）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十、关于公司2026年年度投资计划的议案
2026年，公司计划安排投资预算总额2190.70万元，均为固定资产类投资。
公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。
3表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司《三年股东回报规划（2026—2028年）》的议案
为进一步规范和完善公司的股东回报长效机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，主动提升投资者回报，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟订了三年股东回报规划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司三年股东回报规划（2026—2028年）》。
公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十二、关于公司《2025年年度全面风险管理报告及2026年全面风险管理年度推进计划》的议案
公司对2025年年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况进行了总结，并制定2026年全面风险管理工作计划。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于公司《2025年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》的议案
公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《董事、监事薪酬管理办法》
《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合经营业绩、本人履职情况和绩效考核结果等确定。2025年度共支付董事、监事、高级管理人员报酬829.43万元。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案，在薪酬与考核委员会对董事个人报酬进行讨论时，该董事已回避。
因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该
4议案直接提交股东会审议。
十四、关于提请召开2025年年度股东会的议案同意公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-10）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于公司《2026年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-12）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年4月27日
5
沪公网安备31011802005267号
